题目详情
当前位置:首页 > 职业培训考试
题目详情:
发布时间:2024-06-10 03:33:48

[多选题]反洗钱现场检查档案应包括以下内容:
A.立项性资料:现场检查立项审批表;现场检查方案;现场检查通知书;行政处罚立项审批表等。
B.证明性资料:执法检查事实认定书、被检查人对事实认定书的反馈意见和有关材料,检查组对被检查人异议的认定意见;工作底稿;取证材料、询问笔录、调查问卷、进场会谈纪要、被检查人的汇报材料等。
C.结论性资料:行政处罚决定书;行政处罚意见告知书、被检查人对行政处罚意见告知书的陈述和申辩意见材料;现场检查意见书、被检查人对现场检查意见书的陈述和申辩意见材料、检查组对被检查人异议的认定意见;现场检查报告等。
D.其他检查资料:主要是备查性文字资料,如资料调阅清单,本行法律事务部门出具的审查文书、非现场收集的资料、被检查人缴纳罚款的凭证复印件等。检查组认为涉及反洗钱现场检查的有关文件、资料。
E.相关制度资料
F.略
G.略
H.略

更多"[多选题]反洗钱现场检查档案应包括以下内容:"的相关试题:

[多选题]反洗钱现场检查中,《行政处罚意见告知书》包括以下内容:拟作出反洗钱行政处罚的()、()、()以及当事人依法享有的陈述和申辩的权利。如案件属于《中国人民银行行政处罚程序规定》规定的可申请听证的重大行政处罚案件,应告知当事人有要求举行听证的权利。
A.事实
B.金额
C.理由
D.依据
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]施工现场临时用电必须建立安全技术档案.应包括的内容有( )
A.用电组织设计的全部资料
B.用电工程检查验收表
C.定期检(复)查表
D.接地电阻、绝缘电阻等参数测定记录表
E.电工安装、巡检、维修拆除工作记录
[多选题]龙门架使用单位应建立设备档案,档案内容应包括下列项目:(  )
A.工程概况
B.安装检测及验收记录
C.大修及更换主要零部件记录
D.设备安全事故记录
E.累计运转记录。
[单选题]40.259.施工现场临时用电必须监理安全技术档案,并应包括下列内容()
A.用电组织设计的全部资料
B.修改用电组织设计的资料
C.定期检(复)查表
D.电工安装.巡检.维修.拆除工作记录
E.用电工程检查验收表
[单选题]施工现场用电工程应建立( )种档案。
A.2
B.4
C.6
D.8
[判断题]保护火灾现场应包括灭火中的现场保护 勘查前的现场保护和勘查中的现场保护。对于可能证明火灾蔓延方向和火灾原因的一切痕迹 物证,均应保护。
A.正确
B.错误
[单选题]施工现场用电工程应建立(D )种档案。
A.2
B.4
C.6
D.8
[单选题]法人行社应定期组织代理保险专项培训,培训结束后应建立培训档案,培训档案的内容应包括但不限于培训通知、签到簿、培训小结等内容,对于涉及到新的产品险种方面的培训,还应保存相关培训课件的电子或纸质文档。
A.对
B.错
[单选题] 锅炉能效技术档案应包括()。
A. 锅炉产品随机出厂资料
B. 产品能效测试报告
C. 在用锅炉能效定期测试报告
D. 以上都是
[多选题]档案应在档案室集中存放。档案存放应采用()装具
A.密闭的五节柜
B.木制柜
C.密集架
D.特定电子档案夹
E.玻璃门柜
[判断题]施工现场安全管理评价应为对企业所属施工现场安全状况的考核,其内容应包括施工现场安全达标安全文明资金保障资质和资格管理生产安全事故控制设备设施工艺选用保险等6个评定项目。
A.正确
B.错误
[多选题]分行自主催收档案应包括但不限于(  )等
A.照片
B.函件
C.催收记录
D.催收报告
[判断题]施工现场临时用电安全技术档案应由主管该现场的电气技术人员负责建立与管理.每周由项目经理审核认可.
A.正确
B.错误
[单选题]箱式变电站在现场安装后,应进行整组现场调试,试验包括( )接口的现场试验
A.A.进线
B.B.出线
C.C.进出线
D.D.接地线
[填空题]特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案,应包括( )、( )、( )记录。
[简答题]发生突发事件,车站现场情况报告应包括的事项有哪些?
[多选题]架空线路施工前现场检查应包括( )
A.钢筋混凝土电杆表面应光洁平整, 壁厚均匀, 无露筋、 偏筋、漏浆、掉块等现象。
B.钢筋混凝土电杆杆顶应封堵。
C.钢管杆及附件均应热镀锌,锌层均匀, 无漏锌、 锌渣、 锌刺。
D.铁塔塔材尺寸、螺栓孔允许偏差合格,镀锌表面应连续、完整, 不应有过酸洗、 起皮、 漏镀等使用上有害的缺陷。
[多选题]社区健康档案中社区基本资料应包括
A.社区自然环境状况
B.社区组织状况
C.社区经济状况
D.社区动员潜力
E.社区的宗教及传统习俗
[简答题]建立健全营销服务场所消防档案的内容应包括哪些?

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

截图扫码使用小程序[完全免费查看答案]
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码