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[单选题]切实履行可疑交易报告义务的前提是有效、及时地识别和发现( )。
A.大额交易
B.可疑交易
C.可疑行为
D.可疑客户
[判断题]FATF建议要求房地产中介履行可疑交易报告义务
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向( )报送大额交易和可疑交易报告,接收( )的监督、检查。
A.中国反洗钱监测分析中心;中国人民银行及其分支机构
B.中国人民银行当地分支行;中国人民银行及其分支机构
C.中国反洗钱监测分析中心;中国反洗钱监测分析中心
D.中国反洗钱监测分析中心;中国银行保险监督管理委员会及其分支机构
E.中国人民银行当地分支行;中国银行保险监督管理委员会及其分支机构
F.中国银行保险监督管理委员会当地分值机构;中国银行保险监督管理委员会及其分支机构
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行及其分支机构
D.中国银行业监督管理委员会
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向( )报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受( )的监督、检查。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行及其分支机构
D.中国银行业监督管理委员会
[判断题]金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
[多选题]承担大额交易和可疑交易报告义务的主体包括( )。
A.商业银行
B.期货公司
C.保险公司
D.农村信用社
E.房地产公司
[填空题]履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受( )保护。