更多"[单选题]营业机构在建立或修改客户信息，以开立账户等方式与客户建立业务"的相关试题:
[多选题]存量客户办理开立账户、修改客户信息操作时，无论当前的客户信息是否完整，都要将客户本次提供的（）进行再次核对，发现信息有变化的还应当及时进行更新。
A.证件类型
B.证件号码
C.证件有效期限
D.手机号码
E.联系地址
F.职业等信息与系统中原留存的资料
[判断题]单位客户申请开立单位活期保证金账户时，营业机构应先为其开立保证金主账户，再开立子账户。
A.正确
B.错误
[判断题]银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.正确
B.错误
[单选题]在异地授信准入中，原经办机构建立意向客户信息超过（）个月，未与客户建立实质性授信关系，另外一家机构通过积极营销与客户达成了书面的、明确的授信意向合作申请时，申请机构可通过CRM系统使用“客户申领申请”流程提交管户权调整申请。
A.A 1
B. B 2
C. C 3
D. D 4
[判断题]如客户首次在我行开立账户，应依次使用[0531身份核实信息建立]交易建立客户身份核实信息、[0301对私客户信息建立]交易建立客户信息（只有当客户的姓名、证件类型和证件号码三要素对应的身份核实结果为“02-真实”时，才能建立客户信息。
A.正确
B.错误
[多选题]个人客户在我行开立外汇账户，开户机构应与客户核实（ ）等信息。
A.开户意愿
B.开户用途
C.外管局证明
D.办理外汇业务的真实性证明材料
[判断题]7金融机构违反规定为客户多头开立帐户，依据《金融违法行为处罚办法》应当对该机构给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处10万元以上30万元以下的罚款。（.）
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构不得为客户开立匿名帐户或（）,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
A.实名帐户
B.联名帐户
C.同名帐户
D.假名账户
[判断题]一级支行及以下分支机构可以为客户开立投融资性同业存放结算账户。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]客户开立单位定期账户时，若申请将其在本机构开立的单位活期或定期账户的预留印鉴作为新开立单位定期账户的预留印鉴，柜员在验印系统中必须进行账户印鉴建档，使用的印鉴应设置为与单位活期或定期账户的预留印鉴为共同账户印鉴。
A.正确
B.错误
[多选题]单位客户申请开立单位银行结算账户时，应填写申请表，与营业机构签订服务协议，约定（）等信息，并明确双方权利和义务。
A.对账方式
B.对账频率
C.对账单回执核对印鉴账号
D.地址
E.邮编
F.联系人
[判断题]对于客户因办理某种业务需要在我行开立客户号，但不开立账户的，由客户填写《对公客户开立客户号通知书》一式两份，并经分行相关业务主管部门审核同意后，到柜台为客户建立对公客户号。
A.正确
B.错误
[多选题]客户申请开立个人旅游保证金业务时，需由客户本人到营业机构办理，并提交以下资料（ ）
A.本人有效身份证件或复印件
B.个人定期存款、农行借记卡
C.农行贷记卡
D.已加盖旅行社公章的《三方协议》
[单选题]()是指注册登记机构为客户开立的用于记录客户持有基金份额及其变动情况的账户。
A.基金销售结算专用账户
B.基金账户
C.资金账户
[单选题]机构客户申请开立信用证券账户和信用资金账户应向证券公司提交的材料不包 括（ ）。
A.加盖公章的预留印鉴卡
B.专用于信用交易的银行卡
C.填妥并加盖机构公章的“信用证券账户开户申请表”、“信用资金账户开户申请表”
D.银行及机构盖章的客户信用资金存管协议
[判断题]金融机构应当建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存三年。
A.正确
B.错误
