[多选题]以下哪些情况银行应审慎或拒绝办理( )。
A.客户身份不明或对客户身份有疑问的
B.以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更的
C.交易资金来源或去向可疑的
D.交易性质、目的、背景等信息异常,需进一步调查的

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[多选题]以下哪些情况要审慎开展跨境资金池业务:
A. 境外企业入池账户未在我行开立FT账户做过反洗钱风险评级
B. 入池企业有投资、投资管理等资本运作、类金融企业的
C. 境内企业入池账户非我行账户
D. 入池企业为保理、租赁、P2P等

[多选题]遇有哪些情况不能办理越站：
A.列车严重超员
B.乘坐卧铺的旅客买的是给中途站预留的卧铺
C.乘坐的回转车
D.途中需要甩车
E.旅客买的中途站预留预留席位

[单选题]单选"以下哪些情况要审慎开展跨境资金池业务:
A. 境外企业入池账户在我行开立FT账户做过反洗钱风险评级
B. 入池企业有“投资”、“投资管理”等资本运作、类金融企业的
C. 境内企业入池账户是非我行账户
D. 入池企业为新经济企业等"

[多选题]多选"以下哪些情况要审慎开展跨境资金池业务:
A. 境外企业入池账户未在我行开立FT账户做过反洗钱风险评级
B. 入池企业有“投资”、“投资管理”等资本运作、类金融企业的
C. 境内企业入池账户非我行账户
D. 入池企业为保理、租赁、P2P等"

[多选题]遇到下列哪些情况不能办理越站乘车。（）
A.在列车严重超员的情况下
B.乘坐卧铺的旅客买的是给中途站预留的卧铺时
C.乘坐的是回转车，途中需要甩车时。
D.在列车有能力的情况下

[多选题]以下情形哪些情况的不办理挂失补办手续（）：
A.超过规定时间提出的
B.原车票已经退票的
C.已经挂失补办的
D.乘车日期前一日

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