更多"[单选题]经开户人确认为他人冒名开立的账户，应如何处理？"的相关试题:
[判断题]账户开户人确认账户为他人冒名开立的，银行应冻结该账户。
A.正确
B.错误
[判断题]属于“买卖银行账户和支付账户、冒名账户”的客户，禁止新开立账户。
A.正确
B.错误
[多选题]在办理业务过程，发现冒用他人身份开立账户的，应采取的解决办法如下：（ ）
A.当场没收客户身份证件
B.及时向上级部门反馈和公安机关报案
C.采取多种方法尽可能拖延时间等待公安机关人员到达现场
D.将被冒用的身份证件移交公安机关
[判断题]银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将冒用的身份证件移交公安机关。
A.正确
B.错误
[判断题]银行在办理开户业务时, 发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。
A.正确
B.错误
[单选题]在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向（ ）报案并将被冒用的身份证件移交（ ）。
A.司法机关.司法机关
B.司法机关.公安机关
C.公安机关.公安机关
D.公安机关.公安机关
[单选题]单选题发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案，并将被冒用的身份证件___。
A.没收
B.销毁
C.移交上级部门
D.移交公安机关
[判断题]对相同客户编号下客户后续开立账户默认与首次开立账户签订的对账协议对账信息一致，且后续账户可通过首次开立账户相同的对账方式和对账渠道进行对账，但是需再行签订对账协议。
A.正确
B.错误
[判断题]单位组织他人同时或者分批开立账户的，应当拒绝开户
A.正确
B.错误
[判断题]“TDP85冒名开户销户”交易，支行对冒名开立借记卡销卡，若卡下存在产品签约的，需在调用该交易前完成产品解约。销户后，卡内资金自动转入“3369000001个人结算账户久悬未取款”专户。（）
A.正确
B.错误
[简答题]一代身份证已开立账户，智慧柜员机上使用二代身份证仍可开立账户？
[判断题]对于有明显理由怀疑存在开立账户从事欺诈犯罪活动、单位或个人组织或教唆他人同时或者分批开立账户的、身份信息存在疑义且无法进一步提供身份信息证明文件的，应拒绝为申请人开户。拒办业务后，受理机构无需做相关线索、证据的收集。
A.正确
B.错误
[判断题]代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。
A.正确
B.错误
[判断题]对相同客户编号下客户后续开立账户，如后续开立账户需单独约定对账信息的，无需另行签订《成都农商银行银企对账服务协议》
A.正确
B.错误
[多选题]各级经营管理机构在以开立账户或其他形式与客户首次建立业务关系、为不在本行开立账户的客户提供()等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应要求客户提供有效身份证件以及身份基本信息。
A.A.现金汇款
B.B.存单开立
C.C.现钞兑换
D.D.票据兑付
[单选题]本行以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（ ），应当识别客户身份。 厦国银发〔2017〕111号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱及反恐怖融资名单管理办法》的通知
A.单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的
B.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
C.单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的
D.单笔人民币1万元以上或者外币等值500美元以上的
[判断题]银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.正确
B.错误
[判断题]发现个人冒用他人身份证开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用身份证移交公安机关。
A.正确
B.错误
[多选题]在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，或者为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户有效身份证件的真实性、有效性和合规性，核验开户申请人与其提供身份证件的一致性，确认客户的真实身份和开户意愿的真实性。
A.1万
B.5万
C.1000
D.5000
