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[多选题]( ) 使用智能路由付款交易受理代理汇款业务时,对于代理人身份证件到期日操作以下说法正确的是?
A.单笔交易金额达到或超过人民币1.万元或者外币等值100.0.美元的,且未达到人民币5.万元或者外币等值1.万美元的,业务受理岗须在《个人结算业务申请凭证》“代理人栏”填写代理人证件到期日
B.系统录入信息应与《个人结算业务申请凭证》填写内容保持一致
C.单笔交易金额超过人民币5.万元或者外币等值1.万美元的无需录入代理人信息
D.单笔交易金额超过人民币5.万元或者外币等值1.万美元的无需联网核查代理人身份证
[多选题]使用智能路由付款交易受理代理汇款业务时，对于代理人身份证件到期日操作以下说法正确的是？
A.单笔交易金额达到或超过人民币1万元或者外币等值1000美元的，且未达到人民币5万元或者外币等值1万美元的，业务受理岗须在《个人结算业务申请凭证》“代理人栏”填写代理人证件到期日
B.系统录入信息应与《个人结算业务申请凭证》填写内容保持一致
C.单笔交易金额超过人民币5万元或者外币等值1万美元的无需录入代理人信息
D.单笔交易金额超过人民币5万元或者外币等值1万美元的无需联网核查代理人身份证
[单选题]客户证件有效期到期日（含）前（）天，系统将向客户在交行留存的常用手机号码发送客户身份证件信息更新提示短信。
A.5
B.15
C.30
D.90
[单选题]企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件列明有效期的,开户机构应当于证件到期日前提示企业及时更新。对于自到期之日起180日内客户未办理变更手续,且未提出合理理由的,尽职调查工作人员应出具意见书,开户行对账户执行( )操作。
A..只收不付
B..不收不付
C..暂停非柜面业务
D..终止业务
[单选题]凡持居民身份证办理挂失业务 业务受理行必须通过( ) 对客户出示的身份证进行核查确认。
A.户籍所在地派出所
B.身份联网核查系统
C.当地派出所
D.公安信息系统
[判断题]对需要核对有效实名证件的业务，发现系统证件为身份证，客户所持为临时身份证，经联网核查相符后，在凭条上批注证件类型，经客户确认签字后再予办理业务。
A.正确
B.错误
[单选题]银行通过个人外汇业务监测系统为持外国人永久居留身份证的外籍人员办理结售汇业务时，证件类型应选择（ ）。
A.A.外国人永久居留身份证
B.护照
C.外国人所属国籍的身份证
D.护照或外国人所属国籍的身份证
[单选题]身份证件为印有少数民族文字的第二代身份证、辅助证件及身份证明材料办理业务的，须通过（）采集客户身份证件影像。
A.二代证阅读器
B.扫描仪
[单选题]办理互联网换票业务时,旅客需提供购票时所登记的二代居民身份证( )或购票时所登记的有效身份证件原件和网站提供的订单号。(1分)
A.证件姓名
B.证件号码
C.复印件
D.原件
[判断题]信用卡网申面签业务办理时留存的身份证可使用联网核查系统打印的身份证
A.正确
B.错误
[判断题]在使用智慧柜员机的客户信息维护功能办理业务时，当系统提示客户刷身份证，刷完身份证后系统进入身份审核。
A.正确
B.错误
[单选题]柜员办理（）的通兑业务，必须录入付款账户开户时使用的身份证件种类及身份证件号码，开户行系统自动对持卡人身份证件种类及号码进行核验。
A.5万元以上
B.5万元以上（含5万元）
C.10万元以上
D.10万元以上（含10万元）
[多选题]承兑汇票到期日，综合业务系统后台日终处理时自动从出票人()、()扣款
A.验资账户
B.临时账户
C.保证金账户
D.存款结算账户
