更多"[多选题] 协助查、冻、扣执行前,经办柜员应要求有权机关执行人员"的相关试题:
[多选题]有下列情形之一的,经办人有权拒绝开户()
A.身份信息存在疑点,有冒名嫌疑,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的。
B.个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.代理他人开户,未提供授权书等相关证明的
[判断题]有权机关要求银行协助执行的事项或范围超出业务规定的,经办行请示本行领导同意后,应立即协助办理。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题有权机关要求银行协助执行的事项或范围超出业务规定的,经办行请示本行领导同意后,应立即协助办理。
A.正确
B.错误
[简答题]按照加强社会保险经办风险防控工作的要求,各地应健全经办风险防控组织架构,建立以社会保险经办机构风险防控领导小组为决策层,稽核内控部门为组织层,业务、财务部门为实施层,信息化综合管理机构为支撑层的风险管理组织体系。
[多选题]经办行受理托管合约冻结业务时，应审核有权机关执法人员出具的资料包括（ ）。经办网点向有权机关说明账户托管资金性质，并及时向经办行客户部门确认是否仍在托管期间，再根据相关法律法规与有权机关沟通确认托管资金能否扣划。
A.有权机关县团级以上机构签发的《协助扣划存款通知书》
B.生效法律文书
C.身份证明文件
D.生效行政机关的决定书
[单选题]"填写经办人姓名。姓名超过( )个汉字时,根据经办人要求填记姓名简称，并在托运人记事栏内填记姓名全称。
A.5
B.6
C.7
D.8"
[多选题]有权办理协助冻结业务的经办人员应核实（）。
A.工作证
B.身份证
C.协助冻结存款通知书
D.冻结存款裁定书或决定书
[多选题]协助有权机关办理冻结业务时,经办人员应核实()。
A.工作证或执行公务证
B.身份证
C.协助冻结存款通知书
D.冻结存款裁定书或决定书
[多选题]李先生任职于A市，居住于B市，其在C市取得过劳务报酬，向A市税务机关申请出具其个人所得税《纳税记录》，在取得《纳税记录》后，其对相关记录有异议。李先生可能对其异议进行核实的税务机关有( )。
A.A市税务机关
B.B市税务机关
C.C市税务机关
D.具体异议记录的税务机关
[多选题] 办理( )业务,受理经办柜员和现场管理履职人员应监督单位有权人本人亲自签字接收。
A.空白重要凭证出售
B.支付密码器发放
C.开户许可证发放
D.密码单发放
[判断题] 办理支付密码器发放,经办客服经理和现场管理履职人员双人监督单位有权人本人亲自签字接收。
A.正确
B.错误
[单选题]在身份证件联网核查过程中对于特定情形的业务经办人员可根据实际情况要求客户出示辅助证件或要求客户前往被核查人户籍所在地公安机关申请核实。以下不适合上述做法的是（ ）。
A.除照片以外的联网核查信息与居民身份证件存在不一致
B.二代身份证阅读仪无法读取身份证信息
C.照片信息不一致且未使用二代身份证阅读仪对居民身份证件真实有效性进行联网核查
D.照片信息不一致但通过二代身份证阅读仪鉴别后确认居民身份证件为真实有效证件且复核人员现场核实居民身份证上记载的照片为客户本人
[单选题]预留印鉴卡回收时,单位有权人应在开户行经办人员和( )目视范围内当面签字。
A.现场管理人员
B. 复核人员
C.尽职调查人员
D.对公客户经理。
[判断题]独立核算的附属机构开立基本账户，应出具其主管部门的基本存款账户开户登记证和批文。
A.正确
B.错误
[单选题] 若有权机关不能提供个人存款账户账号,营业机构应当要求有权机关提供该个人的()或其他足以确定该个人存款账户的情况。
A.真实姓名
B.居民身份证号码
C.工作单位
D.联系地址及预留电话
