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[多选题] 个人外币现钞取款业务审核材料( )
A.外币现钞提取当日累计等值1万美元(含)以下的,凭本人有效证件办理。
B.外币现钞提取当日累计等值1万美元以上的,须审核本人有效证件、经办银行所在地外汇局签章的《提取外币现钞备案表》。
C.委托他人办理的,还应审核委托人、代理人的有效身份证件,委托人的授权书。
D.外交人员凭外交人员证件办理,金额不受限制。
[多选题]个人外币现钞取款业务审核原则及要点( )
A.A.查询提取外币是否超过现行外汇管理规定的限额, 当日累计等值1万美元以上外币取款，必须有所在地外汇局签章的《提取外币现钞备案表》
B.结算账户可以提取外币现钞
C.境外卡在境内可以到境内银行柜台提取外币现钞，但不得在自动柜员机上提取外币现钞
D.对于关注客户，应加强提钞用途真实性审核，原则上应拒绝办理代理业务
[多选题]个人外币现钞存取款业务,下列做法符合政策要求的的是( )
A.个人客户办理单笔提取外币现钞5000美元,客户当日累计外币取钞12000美元,银行审核客户本人有效身份证件后办理。
B.个人客户办理10000日元存款,银行审核客户本人有效身份证件后直接办理。
C.个人客户办理单笔10000欧元存款,银行要求客户提供个人有效身份证件、海关签发的物品申报单或原存款银行的外币现钞提取单据,审核并在资料上备注后办理。
D.银行为个人出具了20000美元现钞的《外汇携带证》
[判断题] 银行应加强对个人大额、异常外币现钞存取业务的真实合法性审核,严格审核外币现钞来源或用途。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行应加强对个人大额、异常外币现钞存取业务的真实合法性审核，严格审核外币现钞来源或用途。
A.正确
B.错误
[单选题] 外管个人监测系统故障期间,柜台办理个人外币现钞存取业务时应对业务数据信息做详细的台账登记,台账记录留存( )备查。
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.5年
[多选题]（ ）、（ ）和（ ）办理个人购汇、结汇、外币现钞存入、外币现钞提取业务，凭《外交人员证》《行政技术人员证》《国际组织人员证》等证件直接在银行办理，购汇、结汇、外币现钞存取纳入个人系统，不受有关便利化额度管理。
A.A.驻华外交机构
B.领事机构外交人员
C.国际组织驻华代表机构人员
D.境外人士
[单选题]机构营业部应于个人外币现钞存取业务发生后（ ）日的（ ）前完成数据报送处理工作。
A.T, 20:00
B.T+1, 9:30
C.T+1, 11:30
D.T+1， 12：30
[判断题] 个人将旅行支票兑换成外币现钞的,视同提取外币现钞业务。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 个人将旅行支票兑换成外币现钞的,视同提取外币现钞业务;旅行支票可以直接存入个人( )账户,视同存入外币现钞业务。
A. 人民币
B. 人民币或外汇
C.资本
D.外汇
[多选题]银行办理个人手持外币现钞结汇业务有哪些风险需注意( )
A.A.客户身份不明或对客户身份有疑问的。
B.以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更的。
C.结汇资金来源可疑的。
D.关注分拆交易，应从分拆结汇的必要性和合理性等角度进行尽职审查。发现分拆等可疑迹象，应于发现之日起5个工作日内向当地外汇局报告。
[单选题]个人外币现钞存入( ) 单笔或当日累计在有关规定允许携带外币现钞入境免申报金额之下的 可以在银行直接办理。
A.境内个人外汇账户
B.境外个人外汇账户
C.外汇结算账户
D.资本项目账户
E.外汇储蓄账户
[单选题]个人外币现钞存入( )，单笔或当日累计在有关规定允许携带外币现钞入境免申报金额之下的，可以在银行直接办理。
A..境内个人外汇账户
B..境外个人外汇账户
C..外汇结算账户
D..资本项目账户 E.外汇储蓄账户
E.外汇储蓄账户
[判断题]个人外币银行账户根据存入时钞汇标志不同，分为个人外币现钞存款账户和个人外币现汇存款账户。其中，离岸个人存款账户不支持现金业务，仅为个人外币现汇银行账户。
A.正确
B.错误
[单选题] 根据《经常项目外汇业务指引》,个人占用年度便利化额度的外币现钞结汇,当日外币现钞结汇累计金额在等值( )美元以下(含)的,凭本人有效身份证件在银行办理。
A.1000
B.5000
C.10000
D.50000
[判断题] 个人手持外币现钞结汇,当日外币现钞结汇累计金额在等值 10000 美元以下(含)的,凭本人有效身份证件在银行办理。( )
A.正确
B.错误
[单选题]个人携带外币现钞出境，个人赴战乱国家（地区），确有需要携带超过等值1万美元外币现钞出境的，需向所在地（ ）申领《携带外汇出境许可证》。
A.A.外汇局
B.银行
C.人行
D.银保监局
[多选题]个人携带外币现钞，以下哪些情况无论携带外币现钞的金额大小，应向海关书面申报：
A.A.当天多次往返
B.短期内多次往返者第二次入境
C.短期内多次往返者第三次入境
D.短期内多次往返者第五次入境
