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[判断题]各法人行社主要的反洗钱内控制度修订要于修订后10个工作日向中国人民银行及其分支机构报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]各分支机构应建立反洗钱自查机制，至少每（ ）对辖属机构反洗钱工作开展情况开展一次自查，自查内容应全面覆盖反洗钱内控要求，并将自查发现问题及整改情况报送总行反洗钱管理部门。
A.月
B.季度
C.半年
D.年
[判断题]《辽宁省农村信用社反洗钱协查工作暂行办法》中规定，各法人行社应对反洗钱协查工作信息进行保密，但为了协查工作更有效，可以联系被协查客户进行核实，开展尽职调查。
A.正确
B.错误
[多选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的要求，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查（ ）
A.进入金融机构进行检查
B.询问金融机构和工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料、并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
[多选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查？（）
A.进入金融机构进行检查。
B.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明。
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以拍照留存。
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
[判断题]《辽宁省农村信用社反洗钱保密工作暂行办法》中规定各法人行社应定期对反洗钱相关部门和岗位人员、新入职从事反洗钱工作人员进行反洗钱合规培训和保密教育，并与从事反洗钱信息处理岗位人员（原则上应为正式员工）签署《反洗钱信息处理岗位人员保密承诺书》。
A.正确
B.错误
[判断题]各法人行社统一采用人民银行沈阳分行反洗钱综合管理系统报送反洗钱年度报告和报表。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]《辽宁省农村信用社反洗钱保密工作暂行办法》中规定各法人行社在日常工作或检查过程中发现反洗钱秘密信息被泄露或重大泄密风险隐患，应及时向所在机构的反洗钱主管部门报告，并迅速采取补救和处置措施。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱（），设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。
A.操作规程
B.工作指引
C.内部控制制度
D.内部评估机制
[多选题]金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱（），对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力？（）
A.培训计划
B.控制措施
C.工作计划
D.内部操作规程
