更多"[多选题]为便于对批量开户业务管理,要求各支行、营业部增设批量代发业务"的相关试题:
[多选题]以下关于批量开户多场景重构流程-关键要素预发卡批量开户模式描述正确的有( )
A.该模式面向大型企业.高效等对批量卡开户业务效率要求较高，且具备一定人力资源服务能力的企业
B.该流程由企业在线上传批量开户关键要素信息，通过柜面完成预处理审核后颁发带有个人客户信息的预制卡
C.该模式下被代理个人扫码绑卡但不实时开户，待批量开户有效期结束后批量开户
D.该模式下预签约功能只是勾选了相关签约项意向
[单选题]通过错222批量业务-批量开户交易批量开立个人结算账户，发卡渠道标识默认为60-单位代理个人开户，该渠道下I类账户核身标识为（ ），II类账户为（ ），且均不具备面核时间，需通过极速激活流程更新面核状态及面签时间。( )
A.未核身；未核身
B.未核身；已核身
C.已核身；未核身
D.已核身；已核身
[多选题]批量代发工资等新开户业务,委托单位需要提供( )
A.单位负责人、授权经办人的身份证件(留存复印件)并出示委托单位对经办人的授权委托书
B.委托单位提供的发卡清单(个人姓名、性别及有效身份证件号码由委托单位统一提供和确认)
C.发放对象的身份证件
D.发放对象确认开户书
[判断题]批量开户时所提供资料的复印件专夹保管,根据业务量按月、季或年装订。( )
A.正确
B.错误
[多选题]批量开户是指我行接受单位签约客户的委托，以批量方式为被代理人开立个人账户，开户载体包括（）。
A.银行卡
B.信用卡
C.存单
D.存折
[单选题]批量开户一次不得超过（ ）笔。
A.A、1000
B.B、1500
C.C、2000
D.D、3000
[多选题]关于批量开户的说法，下面正确的有（ ）。
A.A、一次批量开户不得超过1000笔
B.B、文件明细笔数要和批量文件实际笔数一致
C.C、进入ECIF的批量文件已通过联网核查
D.D、证件类型只允许为居民身份证，其他证件类型不允许批量开户
[单选题]以下关于批量开户多场景重构流程的描述错误的是( )
A.批量开户多场景流程重构是面向不同规模的批量开户企业，构建的批量开户多场景重构流程
B.批量开户多场景流程将原有批量开户预处理.开户信息采集.个人账户开户合规性审核.开户意愿核实解耦并迁移至线上
C.该重构流程仍需抽样对被代理个人进行开户意愿核实
[判断题]在办理开户业务时未严格有效地查验客户身份的真实性而导致的风险是证券经纪业务的管理风险之一。（）
[判断题]对于单位批量开户的,应预留账户所有人本人的联系电话。( )
A.正确
B.错误
[判断题]某商业银行分行的一名柜员替国外亲戚办理开户业务,业务经办人为本行其它支行的柜员。依据《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,禁止员工在本行的网点代理他人开户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]批量开户完成后,已开立好的凭证(存折或卡)要求客户双人进行清点签收。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户办理单笔实时扣款和定时批量扣款业务必须在业务开通前签订税务机关.纳税人.纳税人开户银行委托缴税协议书（三方协议书），明确税款扣缴的权利和义务。( )
A.正确
B.错误
[判断题]批量开户完成后,已开立好的凭证(存折或卡)应逐笔登记交接登记簿,要求客户单独进行清点签收。( )
A.正确
B.错误
[单选题]以下哪项不属于单位代理个人开户业务需要留存的业务资料( )？
A.《单位代理个人开户申请表》.单位证明文件影印件或复印件（若需）。
B.相关个人（授权经办人和被代理人）身份法定有效证件影印件或复印件.辅助证件影印件或复印件。
C.联网核查结果。
D.单位法人证件身份法定有效证件影印件或复印件。
[判断题]《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》从加强内控体系建设.“三道防线”建设.加强柜面业务流程控制.加强开户管理.加强对账管理.加强账户监控.加强印章凭证管理.加强代销业务管理.加强风险提示.加强客户信息安全管理.加强录音录像监控.加强营业场所管理.加强员工行为管理.加强风险事件处置.加强风险事件联动查处和双线整改.加强风险事件双线问责.加强内部举报核查.加强宣传引导.加强声誉风险管理和加强监督检查等二十个方面明确要求。( )
A.正确
B.错误
[判断题]单位代理个人开户业务，仅限于代发工资.教育.社会保障（如社保.医保.军保）.公共管理（如公共事业.拆迁.捐助.助农扶农）等业务场景。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 调度业务交接内容应包括
A.所辖电网频率、电压、联络线潮流等情况
B.调控大厅通信、自动化设备及办公设备异常和缺陷情况
C.台账、资料收存保管情况
D.上级指示和要求、文件接收和重要保电任务等情况
[单选题]客户经理应在客户到柜面办理开户业务后()内完成开户资格审核与受益所有人调查工作
A.3日
B.2日
C.5日
