更多"[多选题]在常规的异常行为排查基础上，为使排查工作更为深入，新增加三种"的相关试题:
[单选题]合规管理部门应严格落实员工异常行为排查工作，成立员工异常行为排查工作小组，做好异常行为员工名单（ ）
A.动态管理
B.年度管理
C.季度管理
D.日常管理
[多选题]员工异常行为排查中工作表现排查内容包括（）等。
A.精神状态
B.劳动纪律
C.工作业绩
D.服务态度
[多选题]员工异常行为排查是指通过对员工日常行为、思想进行（），及时发现和处置异常行为，及时化解风险隐患。
A.了解
B.观察
C.评估
D.分析
[多选题]员工异常行为排查主要内容有：（）
A.工作表现
B.经济行为
C.人际交往
D.家庭状况
[多选题]员工异常行为排查的基本方法包括（）。
A.组织员工进行自查、互查
B.组织业务和工作检查
C.开展谈心谈话活动
D.开展家访和员工亲属联系活动
E.进行社会调查
[单选题]以下关于我行开展员工异常行为排查的说法错误的是（）
A.可定期排查
B.可临时排查
C.排查内容仅限于执行我行从业人员行为守则及各业务条线从业人员行为细则的情况
D.排查内容包括遵守《银行业金融机构从业人员行为管理指引》等监管规定情况
[判断题]各级机构及各部门要建立员工异常行为排查分析制度，定期进行会商分析。单位或部门主要负责人要作好分析记录, 备案存查。
A.正确
B.错误
[多选题]各分支机构、总行各部室应注意留存员工异常行为排查活动的书面材料。以下哪些情形应登记《员工谈话（家访）记录表》？
A.因员工考核结果出现重要异常而进行谈话的
B.因员工发生重大或连续差错而进行谈话的
C.因员工家庭发生重大变故而进行谈话的
D.因员工异常行为而进行谈话的
E.对员工开展实地家访的
[多选题]“三线一网格”“格主”要通过家访、（ ）等方式，认真组织开展覆盖全员的员工行为排查工作，全方位、全天候、全过程关注“格员”思想和行为，发现异常及时报告、及时处置。
A.谈心谈话
B.日常观察
C.问卷调查
D.外部走访
[单选题]事故隐患排查应建立事故隐患排查工作机制，制定（），明确排查内容和排查频次。
A.排查计划
B.排查方案
C.排查制度
D.排查规程
[多选题]对异常行为人员，必须进行全面风险排查，必要时进行岗位调整，不得安排其处理_____等业务。
A.账
B.证
C.印
D.库
[单选题]案件风险排查工作是案防工作的重要组成部分，银行业金融机构（）承担本机构案件风险排查工作第一责任。
A.董事长
B.行长（或总经理、主任）
C.监事长
D.合规总监
[判断题]银行业金融机构内审稽核部门负责监督案件风险排查工作,并将案件风险排查工作开展情况作为年度内审监督的重要内容。
A.正确
B.错误
