更多"[单选题] 客户身份资料自业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后至少"的相关试题:
[单选题]客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（ ）。
A.十年
B.五年
C.三年
D.十五年
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当客户及其交易的风险程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。
A.正确
B.错误
[单选题]在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展( )工作。
A.受益所有人身份识别
B.特定自然人客户身份识别
C.特定业务关系客户身份识别
D.自然人客户身份识别
[判断题]客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年；交易记录，自交易记账当年计起至少保存10年。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]“了解客户”是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料，（ ）其客户的身份。
A.正确
B.错误
[判断题]农商银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存的业务范围应涵盖农商银行开办的所有业务种类，主要包括国际业务、中间业务、账户业务、支付结算业务、信贷业务、电子银行业务、银行卡业务、资金业务、理财业务、同业业务等。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别不是只在首次建立业务关系时才进行，它是一个持续的过程，要跟踪客户身份信息的变化，及时更新已登记的客户身份基本信息。
A.正确
B.错误
[单选题]客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保
存( )年。
A.1
B.2
C.3
D.10
[单选题]单选题: 客户身份资料自业务关系结束当年或者次性交易记账当年计起至少保存()年1分
A.5
B.10
C.15
D.20
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，农商银行应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当按照规定，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）年
A. 五年
B. 三年
C. 一年
D. 六个月
[判断题]判断题: 客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存3-8年。1分
A.正确
B.错误
[单选题] 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,履行客户身份识别义务,登记客户的身份基本信息,包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记()。
A..客户的住所地
B..客户的经常居住地
C..客户的工作单位
D..客户要求留存的地址
[判断题]同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录。
A.正确
B.错误
