更多"[判断题]反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日。( )"的相关试题:
[单选题]反洗钱临时冻结不得超过（ ）。
A.12小时
B.24小时
C.48小时
D.72小时
[单选题]新建机构须于开业前（ ）个工作日内设立反洗钱岗位，安排合适人员从事反洗钱工作。
A.3
B.5
C.7
D.10
[判断题]A机构发生了涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项，于发生后第15个工作日向中国人民银行进行了报告，该机构的做法是否正确。
A.正确
B.错误
[判断题]A机构发生了涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项于发生后第15个工作日向中国人民银行进行了报告该机构的做法是否正确。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱调查中的临时冻结、是指在调查可疑交易活动过程中,当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行依法暂时禁止客户提取和转移该账户资金的强制措施。( )
A.正确
B.错误
[单选题]各级反洗钱工作领导小组成员发生变更的，应于变更后（ ）个工作日内向上级机构备案。
A.3
B.5
C.7
D.15
[单选题]新建机构须于开业前___个工作日内设置反洗钱管理员岗和报告员岗并报送上级行反洗钱管理部门。
A.3
B.5
C.7
D.10
[单选题]各级机构需在新机构正式成立前（ ）个工作日内设立本机构反洗钱工作领导小组，并向上一级机构备案。
A.3
B.5
C.7
D.15
[单选题]金融机构的反洗钱工作机构和岗位设立情况在年度内发生变化的，应当于变化后的( )个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。
A.2
B.5
C.10
D.20
[单选题]人民银行有权利临时冻结单位和个人存款,但是不得超过()小时
A.10
B.12
C.24
D.48
[填空题]金融机构应在大额交易发生（ ）个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。
[判断题]各分支机构反洗钱领导小组发生变化变更后10个工作日内向当地人民银行报告。
A.正确
B.错误
[单选题]使用临时拉线时，一个锚桩上的临时拉线不得超过。
A.一根
B.两根
C.三根
D.四根
