更多"[判断题]人民银行调查可疑交易活动时,调查人员不得多于2人。( "的相关试题:
[单选题]人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（ ）人。
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人。
A.1
B.2
C.3
D.4
[判断题]按照反洗钱法规定,人民银行派出人员到金融机构调查反洗钱可疑活动时,其调查人员应当不少于2人,现场仅需出示其合法证件即可。( )
A.正确
B.错误
[判断题]调查可疑交易活动时，调查人员可以单人出示合法证件调查，金融机构不得拒绝调查。
A.正确
B.错误
[单选题]调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的( )。
A.检查通知书
B.协查通知书
C.调查通知书
D.查询通知书
[判断题]金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得向除客户本人以外的其他人员透露。
A.正确
B.错误
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时调查人员未出示合法证件和调查通知书的 ( )。
A.金融机构有权拒绝调查
B.金融机构不得拒绝调查
C.金融机构可允许先行调查,再补手续
D.金融机构在征求人民银行同意后可允许调查
[单选题]( )或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的,可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料,金融机构及其工作人员应当予以配合。( )
A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员会
[单选题]根据反洗钱法规定,国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动,调查人员不得少于( )人
A.5
B.4
C.3
D.2
[判断题]金融机构及其工作人员应当依照规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A.正确
B.错误
[多选题]调查可疑交易活动时,应具备的条件包括( )。
A.调查人员不得少于二人
B.出示合法证件
C.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D.国务院规定的其他条件
[判断题]反洗钱调查中的临时冻结,是指在调查可疑交易活动过程中,当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行依法暂时禁止客户提取和转移该账户资金的强制措施。( )
A.正确
B.错误
[单选题]本行尽职调查从内容上分为（ ）尽职调查和可疑交易尽职调查。
A.客户身份
B.客户名称
C.客户信息
D.客户身份真实性
