更多"[判断题]被纳入严重失信人名单的失信主体，联合惩戒期为1年 （ "的相关试题:
[单选题]个人信贷业务合作机构准入实行名单制,( )可直接纳入准入名单
A.按揭项目为现房或纯按揭项目的房地产开发企业
B.已发放开发贷款且贷款形态为正常的房地产开发企业
C.各级行公积金管理中心
D.信用等级为aaa级且开发资质二级(含)以上的房地产开发企业
[多选题]根据《“蜀信e•贷”白名单客户业务操作规程》,下列符合纳入白名单客户的是( )
A. 优质存款大户
B. 优质存量借款客户,多次借款,贷款本息从未逾期
C. 党政机关、事业单位的领导干部和正式员工
D. 电网、石油、电信、烟草、能源、交通行业的国有企业管理人员和正式员工
注释:《“蜀信e贷”白名单客户业务操作规程》对白名单规定
(一)党政机关的领导干部和正式员工,包括各级党政机关、中国人民银行、中国银保监各级机构等。
(二)事业单位的领导干部和正式员工,包括一类事业单位(全额拨款),如公立教育机构等,二类事业单位(差额拨款),如公立医疗机构等。
(三)军事机关的军官和文职干部,包括军区战区直属机关、部队编制医院、部队编制科研机构、部队编制军事院校等。
(四)金融机构的管理人员和正式员工,包括商业银行、证券业公司、保险公司、基金公司等。
(五)电网、石油、电信、烟草、航空航天、能源、交通七类行业的国有企业管理人员和正式员工;其他行业国有企业的管理人员。
(六)主板上市公司的董事会、监事会和中高级管理人员。
[多选题]拟合作机构如存在以下情形，本行不得纳入合作名单：
A.前一年度净利润亏损
B.内控架构不完善
C.股东存在虚假出资、抽逃或变_x000D__x000D_
相抽逃资本，或挪用公司客户资产等行为
D.由于经营不善面临_x000D__x000D_
重组或正处于重组阶段
[多选题]符合( )情形的单位，应当纳入白名单客户进行管理。
A. 各级党的机关、人民政协机关
B. 国家权力机关、行政机关、司法机关
C. 军事机关、人民解放军、武警部队
D. 事业单位
[判断题]对企业登记信息核查结果不一致企业纳入异常经营名录或严重违法失信企业名单的,开户机构应采取延长开户审查期限或上门核实等方式加强该企业的尽职调查力度,了解企业真实经营状况后方可为其办理开户业务。同时可视情况采取暂不开通非柜面业务或网银额度限制等账户控制措施。
A.正确
B.错误
[填空题]已被10086/12321骚扰或涉诈举报以及公安通报的用户纳入黑名单，限制（ ）年入网。
[单选题]我行商户被纳入黑名单库的，终止商户所有交易，并于( )日内收回终端设备及交易凭证。
A.3
B.5
C.10
D.15
[多选题]下列社会保险严重失信情形中联合惩戒期限为1年的有（ ）。
①用人单位不依法办理社会保险登记，经行政处罚后，仍不改正的；
②以欺诈、伪造证明材料或者其他手段违规参加社会保险，违规办理社会保险业务超过20人次或从中牟利超过2万元的；
③以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取社会保险待遇或社会保险基金支出,数额超过1万元，或虽未达到1万元但经责令退回后拒不退回的；
④社会保险待遇领取人丧失待遇领取资格后，本人或他人冒领、多领社会保险待遇超过6个月或者数额超过1万元，经责令退回后拒不退回，或签订还款协议后未按时履约的；
⑤恶意将社会保险个人权益记录用于与社会保险经办机构约定以外用途，或者造成社会保险个人权益信息泄露的；
⑥社会保险服务机构不按服务协议提供服务，造成基金损失超过10万元的；
⑦用人单位及其法定代表人或第三人依法应偿还社会保险基金已先行支付的工伤保险待遇，有能力偿还而拒不偿还、超过1万元的；
⑧法律、法规、规章规定的其他情形。
A.①④
B.⑥⑦
C.②③
D.⑤⑧
[多选题]将以往查处的易造成领导失察、责任悬空、风险失控以及酿成安全事故的（ ）纳入严重违章清单，进一步明确严重违章认定标准，确保认定标准精准指向制约安全要求和措施落地的违章行为。
A.A-管理违章
B.B-行为违章
C.C-装置违章
D.D-一般违章
[单选题]下列不符合纳入反洗钱黑名单进行管理有( )。
A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D. 被人民法院列入失信被执行人名单
[单选题] 账户开户人将被纳入客户黑名单管理,其名下其他账户将于()后暂停非柜面交易。
A.一日
B.二日
C.三日
D.四日
[多选题]符合（ ）情形的单位或自然人，应当纳入反洗钱黑名单客户进行管理。
A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. 美国政府发布的的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D. 国际刑警组织中国国家中心局针对涉嫌犯罪的外逃国家工作人员、重要腐败案件涉案人等人员发布的红色通缉令
[判断题] 个人及对公账户自开户次日起,90天内无交易记录的账户,该账户将被纳入账户可疑名单,暂停其非柜面交易,客户需经我行重新核实身份后,方可恢复其业务。
A.正确
B.错误
