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[单选题]对于排查核实相关线索种涉及账户存在冒用的，应进行什么控制？
A.只收不付
B.支付不收
C.不进不出
[单选题]对于排查核实相关线索种涉及账户存在冒用的，应进行什么控制？ 厦国银集团发〔2021〕42号：关于颁发《厦门国际银行业务连续性管理政策》的通知
A.只收不付
B.支付不收
C.不进不出
[单选题]对于排查核实相关线索中涉及账户持有人后发现账户存在冒用、盗用情况的，应及时对账户进行（ ），同时按照261号文要求由账户开户人出具被冒用身份开户并同意销户的声明后给予销户。
A.限制借贷记
B.暂停非柜面
C.只收不付控制
D.限制贷记
[判断题]开户预审环节中，对于涉及人民银行账户管理系统基本户信息及当地监管空头支票等核实内容，可通过CRM系统推送给客户经理进行尽职调查。
A.正确
B.错误
[单选题]先开户后核实，在账户开立前无法完成上门核实 的，可由柜面先行开立账户，生成账户为( )状态，暂无法办理支付结算业 务。待完成上门核实、尽职调查后，将影像资料提供至柜台， 由柜面完成账户激活，账户即可进行正常支付结算。
A.已激活
B.未激活
C.待激活
[单选题]先开户后核实，在账户开立前无法完成上门核实的，可由柜面先行开立账户，生成账户为()状态，暂无法办理支付结算业务。待完成上门核实、尽职调查后，将影像资料提供至柜台，由柜面完成账户激活，账户即可进行正常支付结算。
A.已激活
B.未激活
C.待激活
[判断题]对不配合开展客户身份核实或无法进行客户身份核实的，账户机构应对账户采取适当处置措施。
A.正确
B.错误
[判断题]对于非账户管理人购买重空的，按照核心系统账户管理人预留的联系电话，与账户管理人电话核实并记录核实结果。
A.正确
B.错误
[单选题]对于隐患排查中发现的涉及外单位责任的隐患，按本程序操作后纳入（ ）实施风险管理
A.实施计划
B.风险库
C.问题项
D.隐患库
[单选题]经营机构可根据自身情况，合理安排上门核实时间
。对于开立账户后，（ ）内仍未完成上门核实，导致账户长期为“待激活”状态的，应及时联系客户进行销户处理。同一客户经理累计存在（ ）户上情形的，自下一户起，须在开立账户前完成上门核
实，待全部账户上门核实完毕，或完成销户手续后，才能恢复开立账户后上门核实流程。
A.一个月，二户
B.一个月，三户
C.三个月，一户
D.三个月，两户
[判断题]柜员办理开立银行结算账户及其他相关业务时，或在已经开立的账户及其相关资料中，发现并经核实存款人或代理人存在伪造、变造开户证明文件（如营业执照、身份证等）、冒名办理业务等欺诈行为，需报告营运业务重要事项。
A.正确
B.错误
