更多"[判断题]账户持有人是指由金融机构登记或者确认为账户所有者的个人或者机"的相关试题:
[单选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所称账户持有人是指由金融机构登记或者确认为账户( )的个人或者机构。
A.代理人
B.授权签字人
C.所有者
D.名义持有人
[单选题]金融机构应当识别存量机构账户持有人是否为消极非金融机构，通过现有客户资料或者公开信息无法确认的，金融机构应当获取由机构授权人签署的声明文件，但其自被要求提供之日起（）未能提供的，应当将其视为消极非金融机构。
A.三十日内
B.九十日内
C.在本年度12月31日前
D.在次年12月31日前
[判断题]新开机构账户时，金融机构应当获取由该机构授权人签署的声明文件，识别账户持有人是否为非居民企业和消极非金融机构。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当向账户持有人充分说明本机构需履行的信息收集和报送义务，可以暗示或者帮助账户持有人隐匿身份信息，协助账户持有人隐匿资产。( )
A.正确
B.错误
[单选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构应当建立账户持有人信息变化监控机制，包括要求账户持有人在本办法规定的相关信息变化之日起（ ）告知金融机构。
A.三十日内
B.九十日内
C.在本年度12月31日前
D.在次年12月31日前
[单选题]《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》中，账户持有人自被要求提供声明文件（）未能提供的，银行应当将其账户视为非居民账户管理。
A.之日起六十日内
B.之日起九十日内
C.次日起六十日内
D.次日起九十日内
[单选题]残缺、污损人民币持有人对金融机构认定的兑换结果有异议的，持有人可凭金融机构认定证明到中国人民银行分支机构申请鉴定，中国人民银行应自申请日起_______个工作日内做出鉴定并出具鉴定书。
A.3
B.5
C.10
[判断题]账户持有人同时构成中国税收居民和其他国家（地区）税收居民的，金融机构应当按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（2017年第14号）规定手机并报送其账户信息。
A.正确
B.错误
[多选题]对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
A.资金来源
B.资金运用
C.资金用途
D.经济状况
