更多"[多选题] 年11月11日起施行的《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件"的相关试题:
[多选题]案件审理室在审理阶段应当按照《关于办理刑事案件严格排除非法证据若干问题的规定》等法规对证据的合法性进行审查。审查方法通常包括()。
A.要加强对同步录音录像的审查。
B.审查与被调查人见面核对的违纪违法事实材料，对被调查人提出的辩解进行审核，进一步完善证据链条。
C.通过与被调查人进行审理谈话，进一步核对被调查人是否认可违纪违法事实，有无提出辩解，是否有非法取证情形，是否提出排除非法证据请求。
D.审查被调查人自书材料、忏悔反思材料，了解被调查人的认错态度，判断其是否认罪认罚。
[单选题]单选根据《最高人民法院关于审理偷税抗税刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2002〕33号),实施抗税行为具有下列情形之一的,属于刑法第二百零二条规定的“情节严重”()。
A.聚众抗税的主要分子
B.多次抗税的
C.抗税数额在5万元以上的
D.过失伤害造成税务人员受伤的
[单选题] 根据《最高人民法院关于审理偷税抗税刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2002〕33号），实施抗税行为具有下列情形之一的，属于刑法第二百零二条规定的“情节严重”（ ）。
A. 聚众抗税的主要分子
B. 多次抗税的
C. 抗税数额在5万元以上的
D. 过失伤害造成税务人员受伤的
[多选题]《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》在刑法规定的七种洗钱行为之外，明确规定其他六类行为属于“其他方法”进行洗钱，应当依法追究刑事责任，下列属于六种情形之一的有( )。
A.通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B.通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
C.通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的
D.协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的
[多选题]《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》在强调刑法第19第31第349条规定的犯罪应当以**犯罪事实成立为认定前提的同时，提出三种情形不影响洗钱犯罪的审判和认定，具体为( )。
A.上游犯罪尚未依法裁判，且未经查证属实的
B.上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的
C.上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的
D.上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的
[多选题]按照最高人民法院《关于审理骗取出口退税刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，刑法第二百零四条规定的“假报出口”，是指以虚构已税货物出口事实为目的，具有下列情形之一的行为有（）。
A.伪造或者签订虚假的买卖合同
B.以伪造、变造或者其他非法手段取得出口货物报关单、出口收汇核销单、出口货物专用缴款书等有关出口退税单据、凭证
C.虚开、伪造、非法购买增值税专用发票或者其他可以用于出口退税的发票
D.未实质参与出口经营活动、接受并从事由中间人介绍的其他出口业务，但仍以自营名义出口的
E.其他虚构已税货物出口事实的行为
[判断题]《最高人民法院、最高人民检察院关于侵犯公民个人信息刑事案件若干问题的解释》中规定，非法获取、出售或提供征信信息50条以上的，认定为“情节严重”。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,具有()情形之一的,可以认定为刑法第191条第一款第(五)项规定的以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质:
A.通过典当、租赁等方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B.通过与现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的
C.通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的
D.通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的
E. 通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的
[多选题]关于刑事案件的延期审理和中止审理,下列哪些说法是正确的?
A.延期审理适用于法庭审理过程中,中止审理适用于法院受理案件后至作出判決前
B.导致延期审理的原因是庭审自身出现障碍,因而不停止法庭审理以外的诉讼活动,导致中止审理的原因是出现了不能抗拒的情况,使诉讼活动无法正常进行,因而暂停诉讼活动
C.延期审理的案件再行开庭的时间具有可预见性,中止审理的案件再行开庭的时间往往无法预见
D.不论延期审理还是中止审理,其时间都计入审理期限确定
[单选题]：民间借贷的基本案件事实必须以刑事案件审理结果为依据，而该刑事案件尚未审结的，人民法院应当（）诉讼。
A.裁定中止
B.终止
C.继续审理
[单选题]根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》有关规定,对犯贪污罪的,个人贪污数额10 万元,将( )。( )
A.处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
B.处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。
C.处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
D.处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。
