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[判断题]金融机构在履行客户身份识别义务时,客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在识别客户身份时,如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑,应当向公安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。
A.正确
B.错误
[判断题]客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑报告。
A.正确
B.错误
[单选题]客户由他人代理办理业务的,金融机构应当( )身份证件或者其他身份证明文件。
A.核对并登记代理人
B.核对并登记被代理人
C.核对并登记代理人和被代理人
D.核对代理人、核对并登记被代理人。
[判断题]客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时,金融机构不知道客户的姓名等基本报告要素信息,因此可不提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,金融机构应立即中止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[判断题] 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,金融机构应中止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[判断题] 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时,金融机构不知道客户的姓名等基本报告要素信息,因此可不提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构仅在与客户建立业务关系时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
A.正确
B.错误