更多"[判断题]如被调查的客户无可疑情形或涉敏因素，也要调整客户风险等级"的相关试题:
[判断题]反洗（钱涉敏业务）篯涉敏ψ芻风险排查工作不能因可能发生客户投诉就降低反洗钱工作的执行力度甚至放弃执行。
A.正确
B.错误
[单选题]调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人。
A.4
B.3
C.2
D.1
[多选题]客户存在以下______可疑或异常情形,应开展加强型尽职调查。
A.客户身份、行为或者交易情况存在异常的
B.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致或者名称相同的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.已上报可疑交易报告的
[多选题]对存在下列______情形的企业，应当加强风险识别，对于存在可疑情形的，应当按照反洗钱等规定延长开户审查期限、通过上门核实等手段强化客户尽职调查，必要时拒绝开户。
A.法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉。
B.企业注册地和经营地均在异地。
C.单位名称明显异常或不合常理。
D.法定代表人或单位负责人身份明显异常，如老年人、学生、无职业者等。
[单选题]反洗钱涉敏业务风险排查工作中，可以向待排查客户提供的材料是( )
A.我行反洗钱系统扫描记录截屏
B.我行制订的风险排查要求
C.以上都可以
D.以上都不可以
[判断题]反洗钱涉敏业务风险排查工作不能因可能发生客户投诉就降低反洗钱工作的执行力度甚至放弃执行
A.正确
B.错误
[多选题]中国人民银行省一级分支机构调查可疑交易活动，可( )被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录或其他有关的资料。
A. 查阅
B.复制
C.封存
D.借出
[单选题]反洗钱涉敏业务处理中出现泄密，法律合规部将按相关制度要求，对出现问题的机构扣分；对于相关责任人严肃处理，不排除（ ）
A.罚款
B.开除
C.记过
D.起诉
[单选题] 调查可疑交易活动时,调查人员不得少于（）人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
A.1
B.2
C.3
D.5"
[单选题]反洗钱涉敏业处理中出现泄密，法律合规部将按相关制度要求，对出现向题的机构扣分；对于相关责任人严肃处理，不排除（）
A.A.罚款
B.B.开除
C.C.记过
D.D.起诉
[判断题]调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其县一级派出机构出具的调查通知书。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 对于同业银行结算账户使用存在可疑情形的,应在()工作日内向人民银行当地分支机构报告。
A..2个
B..3个
C..5个
D..10个
[判断题]反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。
A.正确
B.错误
