更多"[多选题]第九条农商银行在办理下述业务时,需要核对相关个人出示的居民身"的相关试题:
[单选题]各营业网点在办理下述银行业务时，不需联网核查的是：（ ）
A.账户信息查询
B.满页换折
C.信用卡挂失
D.公积金贷款
[多选题]银行机构在办理下述（）人民币银行业务时，如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证，则应进行联网核查。
A.开立、变更个人储蓄账户
B.开立、变更单位银行结算账户
C.票据结算业务
D.银行卡结算业务
E.汇兑
[多选题]受理行在办理单位客户通存通兑业务时,( )不得继续办理,应将支付凭证退还客户。
A.收款账户或付款账户状态异常(如账户冻结、销户等)
B.支付凭证已挂失止付
C.支付密码器账号已删除
D.支付密码器已停用或作废等异常情况
[单选题]经办行在办理代理签发银行汇票业务时，必须（ ）审核无误后方可办理银行汇票签发手续。
A.先核对被代理行提供的申请签发资料，再收妥汇票签发资金
B.先确认被代理行申请的银行汇票签发信息，再办理资金移存
C.先收妥汇票签发资金，核对被代理行提供的申请签发资料
D.先办理资金移存后，再核实确认代理签发银行汇票信息
[判断题]支付凭证已挂失止付，受理行在办理单位客户通存通兑业务时，不得继续办理，应将支付凭证退还客户。
A.正确
B.错误
[多选题]与授信对象办理下述交易纳入授信额度( )
A.存放同业、同业存单投资
B.资金拆出、金融债
C.商业汇票的转贴现、买入返售
D.福费廷转入、代付同业、同业法人账户透支
E.其他同业业务或自营投资
[判断题]农商行在为客户办理转贷业务时，为减少客户转贷成本，提高客户转贷的便利性，可以通过借新还旧的方式为有能力还清贷款的债务人进行转贷。
A.正确
B.错误
[多选题]王小姐到某银行办理业务时，储蓄柜员小张在办理业务时发现一张 100 元人民币是假币，小张将 100 元人民币纸币放入统一专用袋加封，封口处加盖“假币”字样戳记，向客户出具《假币没收凭证》，将《假币没收凭证》交给了王小姐。上述案例中，违反假币收缴程序的是 _______ 。
A.小张发现假币后，仅一人独自办理了假币收缴。
B.小张发现假人民币纸币后装入了专用封袋。
C.小张向客户开具了《假币没收凭证》。
D.小张没有向客户履行告知程序。
[判断题]客户服务人员遇到不能办理的业务时，直接简单告知客户无法办理即可。
A.正确
B.错误
[多选题] 王小姐到某银行办理业务时,储蓄柜员小张在办理业务时发现一张100元人民币是假币,小张将100元人民币纸币放入统一专用袋加封,封口处加盖“假币”字样戳记,向客户出具《假币没收凭证》,将《假币没收收据》交给了王小姐。上述案例中,违反假币收缴程序的是()。
A. 小张发现假币后,仅一人独自办理了假币收缴;
B. 小张发现假人民币纸币后未盖章;
C. 小张向客户开具了《假币没收收据》;
D. 小张没有向客户履行告知程序。
[多选题]王小姐到某银行办理业务时，储蓄柜员小张在办理业务时发现一张100元人民币是假币，小张将100元人民币纸币放入统一专用袋加封，封口处加盖“假币”字样戳记，向客户出具《假币没收凭证》，将《假币没收凭证》交给了王小姐。上述案例中，违反假币收缴程序的是_______。
A.小张发现假币后，仅一人独自办理了假币收缴。
B.小张发现假人民币纸币后装入了专用封袋。
C.小张向客户开具了《假币没收凭证》。
D.小张没有向客户履行告知程序。
[单选题]根据商事制度改革，及时调整对业务办理及审核的要求。企业办理外商直接投资人民币结算相关业务时，无需提供（ ）。银行可将企业营业执照、市场监督管理等部门系统披露的商事主体登记及备案信息等，作为业务审核、账户开立、企业信息登记依据。
A.商务主管部门出具的批准或备案文件
B.外汇局资本项目FDI《业务登记凭证》
C.RCPMIS系统合规信息
D.加工贸易业务批准证
[单选题]客户在已开立的个人存款证明到期日前，办理补打业务时，要凭客户（ ）办理。
A.本人有效身份证件、存款证明申请书
B.本人有效身份证件
C.存款证明申请书
D.本人有效身份证件、存款凭证
[多选题]在办理代理上海黄金交易所个人贵金属业务时,个人客户在柜面办理()交易时必须由本人办理。
A.签约
B.解约
C.签约查询
D.委托撤销
[判断题]使用业务办理自助终端办理业务时需工作人员先审核客户提供资料。
A.正确
B.错误
[多选题]杨先生到某银行办理美元存款业务，储蓄柜员小王在为其办理业务时发现 11 张 10 元面值的美元假币，小王与一名同事在该假币的正面水印窗及背面中间位置加盖了假币印章，向杨先生出具了《假币没收收据》。以下有关上述案例中，说法正确的是 _______ 。
A.小王在发现 11 张假外币的情况下，未向当地公安机关进行报案
B.小王发现假外币纸币不应当面加盖“假币”字样的戳记，应放入统一的专用袋加封。
C.小王应向客户开具《假币收缴凭证》。
D.小张没有向客户履行告知程序。
