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[多选题]( ) 以下关于我行提供的个人银行账户转账方式中表述正确的是()
A.实时到账
B.普通到账
C.次日到账
D.除向本人同行账户转账外,个人通过ATM设备转账的,发卡行在受理24.小时后方可办理资金转账
[判断题]个人网上银行是指通过互联网, 为我行个人客户提供账户查询、转账汇款、投资理财、缴费支付等金融服务的网上银行业务。
A.正确
B.错误
[判断题]网上银证转账业务是我行通过个人网上银行为注册客户提供的证券公司保证金账户与银行资金账户之间进行资金相互划转以及代理客户进行股票买卖交易的业务。
A.正确
B.错误
[单选题]小微、私营企业(无对公账户)缴纳保费时,由企业法人个人银行账户转账至公司保费收入户的,不需要提供以下哪个资料: ( )
A.单位营业执照复印件
B.挂靠单位盖章转账授权委托书
C.法人个人身份证复印件
D.法人银行卡复印件
[判断题]我行对行内个人银行结算账户异地存取现、转账业务免费。
A.正确
B.错误
[判断题]开户初期，个人银行账户电子渠道（网上银行转账、手机银行转账、快捷支付限额合计）每日转账限额按最低设置。
A.正确
B.错误
[单选题]对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过（ ）万元的，存款人若在付款用途栏或备注栏注明事由，可不再另行出具付款依据。
A.1
B.3
C.5
D.10
[单选题]对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过（）万元的，存款人若在付款用途栏或备注栏注明事由，可不再另行出具付款依据。
A.1
B.3
C.5
D.10
[多选题]对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的,存款人若在付款用途栏或备注栏注明事由,可不再另行出具付款依据。但是,具有下列哪几种特征的可疑交易,银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能,要求存款人到银行网点柜台办理转账业务,并出具书面付款依据或相关证明文件;如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的,银行应拒绝办理转账业务。( )
A.账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易;
B.账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显;
C.拆分交易,故意规避交易限额;
D.账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符;
[多选题]单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的,若存款人在付款用途栏或备注栏注明事由,可不再另行出具付款依据。但具有下列哪些特征确为可疑交易的,应关闭改单位银行结算账户的网上银行对外转账功能?( )
A.账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易
B.账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显
C.拆分交易,故意规避交易限额
D.账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
E.其他可疑情形的
[判断题]个人外汇储蓄账户转账业务涉及境外个人向境内个人付款的，如境内收款人为我行账户，还应按规定使用[8541国际收支数据维护－收款]交易进行涉外收入申报
A.正确
B.错误
[多选题]个人银行结算账户可用于办理个人转账收付和现金存取。下列款项可以转入个人银行结算账户.( )
A.工资、资金收入。
B.稿费、演出费等劳务收入。
C.保险理赔、保费退还等款项。
D.农、副、矿产品销售收入。
[多选题]个人客户通过自主柜员机转账的,除向本人同行账户转账外,客户可以向发卡行申请撤销转账,我行支持转账撤销的渠道包括哪些?( )
A.网上银行
B.手机银行
C.电话银行
D.网点柜面
[多选题] ( )个人电子银行是指通过()等渠道,为工商银行个人客户提供账户查询、转账汇款、投资理财、在线支付等金融服务的电子银行业务。
A.互联网
B.电话
C.手机
D.自助终端
[判断题]个人网上银行业务是指银行利用互联网技术,为个人客户提供账户余额查询、账户明细查询,以及转账汇款、缴费、支付、投资理财等银行服务。
A.正确
B.错误
[多选题] 被害人刘某因“中奖”诈骗被骗98万元,由S银行账户转账至一银行账户现该资金已被甲县公安机关冻结下列说法中正确的是( )
A. 甲县公安机关在冻结该资金后应当主动告知刘某
B. 刘某向甲县公安机关提出冻结涉案资金返还请求,应当填写《电信网络新型违法犯罪涉案资金返还申请表》
C. 甲县公安机关应当对刘某的申请进行审核,经查明冻结资金确属刘某的合法财产,权属明确无争议的,由甲县公安机关出具《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》
D. 冻结资金应当返还至刘某在S银行的账户,S银行无法接受返还的,也可以向刘某提供的其他银行账户返还
[多选题] 被害人刘某因“中奖”诈骗被骗98万元,由S银行账户转账至一银行账户。现该资金已被甲县公安机关冻结。下列说法中正确的是( )。
A. 甲县公安机关在冻结该资金后应当主动告知刘某
B. 刘某向甲县公安机关提出冻结涉案资金返还请求,应当填写《电信网络新型违法犯罪涉案资金返还申请表》
C. 甲县公安机关应当对刘某的申请进行审核,经查明冻结资金确属刘某的合法财产,权属明确无争议的,由甲县公安机关出具《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》
D. 冻结资金应当返还至刘某在S银行的账户,S银行无法接受返还的,也可以向刘某提供的其他银行账户返还
[多选题]根据个人银行账户分类管理有关规定,在现有个人银行账户基础上,增加银行账户种类,将个人银行账户分为( )类银行账户。
A.Ⅰ
B.Ⅱ
C.Ⅲ
D.Ⅳ
