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[判断题]反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行应当建立内部控制评价制度，规定内部控制评价的（）、方法和标准等，确保内部控制评价工作规范进行。
A.实施主体
B.频率
C.内容
D.程序
[判断题]反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。
A.正确
B.错误
[判断题]内部控制的监督、评价部门负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行内部控制评价应当由（ ）指定的部门组织实施。
A.董事会
B.高级管理层
C.监事会
D.行务会
[判断题]商业银行内部控制评价应当由董事会指定的部门组织实施。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行内部控制评价是对商业银行内部控制体系建设、实施和运行结果开展的调查、测试、分析和评估等系统性活动。
A.正确
B.错误
[单选题](单选题）
根据《商业银行内部控制指引》，对未适当履行检查责任及内部控制评价职责承应当承担直接责任的是.（）。
A.内部审计部门、内控管理职能部门
B.董事会、高级管理层
C.内部审计部门、内控管理职能部门、风险管理部门
D.风险管理部门、业务部门
[多选题]商业银行内部控制评价是对商业银行内部控制体系（）开展的调查、测试、分析和评估等系统性活动。【多选题】
A.A：建设
B.B：实施
C.C：运行结果
D.D：风控意识
[多选题]内部控制评价要遵循哪些重要原则 ()
A. 全面性
B. 重要性
C. 客观性
D. 及时性
[判断题]商业银行内部控制评价至少每三年开展一次。
A.正确
B.错误
[判断题]农村合作金融机构内部控制要素归纳为内部控制环境、风险识别与评估、内部控制措施、监督评价与纠正四个方面。
A.正确
B.错误
[单选题]法人金融机构内部审计部门负责对反洗钱法律法规和监管要求的执行情况、内部控制制度的有效性和执行情况、洗钱风险管理情况进行独立、客观的审计评价。未涉及审计部门的法人金融机构，应当明确相关工作由承担审计职能的其他部门承担，并保证相关工作的（ ）。
A.公正性
B.客观性
C.权威性
D.独立性
[单选题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（ ）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.负责人
B.董事会
C.监事会
D.反洗钱工作领导小组。
[多选题](多选题）
内部控制评价的内容是()。
A.内部控制环境评价
B.风险识别与评估评价
C.内部控制措施评价
D.监督与纠正评价
[判断题]反洗钱内部控制制度客户身份识别制度大额交易和可疑交易报告制度客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
A.正确
B.错误
[多选题]@公司治理层面内部控制评价的作用是( )。
A.加强监管
B.防范治理风险
C.强化公司信用
D.诊断控制
[多选题]@公司治理层面内部控制评价主要涉及( )。
A.公司价值评价
B.董事会评价
C.经理层评价
D.部门经理评价
[单选题]内部风险识别、风险定级、风险应对，编制和完善风险目录,是内部控制主责部门的内部控制职责之一。
A.正确
B.错误
