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发布时间:2023-12-09 22:34:21

[多选题]以下哪些措施可有效防止不法分子通过伪造账单、隐瞒不相符账项等虚假对账手段掩盖其不法行为( )。
A.统一账单格式,由外包机构打印
B.第三方投递账单
C.对账岗和前台账务处理岗分离
D.建立账单交接登记簿

更多"[多选题]以下哪些措施可有效防止不法分子通过伪造账单、隐瞒不相符账项等"的相关试题:

[多选题]以下哪些措施可防止客户输入密码环节密码被他人获知( )。
A.使用电子屏幕显示密码数字键,数字动态打乱
B.加强业务规范性管理,要求办理业务时客户与柜员“一对一”
C.密码键盘设置遮挡板
D.规范厅堂管理,设置“一米线”,其他客户应在一米线外等待
[多选题]以下哪些措施可以有效防止迟爆事故的发生?( )
A. 不使用已过期的民爆物品
B. 正确选用起爆器
C. 发现起爆后炮未响时,不要急于当盲炮处理,应留有足够的等待时间
D. 由安全员负责起爆操作
[单选题]以下哪些措施可避免“重复扣费”( )。
A.出入口均正确输入车牌号
B.确保车辆通行介质唯一
C.禁止随意按无卡操作
D.以上措施均可避免重复扣费
[单选题]以下哪些措施可抑制和消除飞机加油时的静电()A. 防止气温变化时,引起钢索松弛 B. 在操纵舵面时,减少钢索的受力 C. 防止钢索使用过程中变松 D. 改善操纵系统的灵敏性
A.A
B.B
C.C
D.D
[多选题]为防止银企人员内外勾结作案,以下哪些措施是有效的( )
A.账务、账单处理人员的系统权限分离
B.有管户权的客户经理配置账单处理权限
C.银行账单处理应双人办理
D.加强外包管理,账单投递到企业对账联系人
[单选题]省际跨区补卡业务可以用以下哪些有效证件办理?
A.身份证原件
B.护照
C.台湾居民居住证
D.港澳居民居住证
E.市民卡
[简答题]以下哪些能防止线路爬行。
[多选题]以下措施可有效改善锅炉给水水质的是()。A、提高循环水水质,防止系统结垢;B、防止凝汽器泄漏,防止凝结水被污染;C、对给水和凝结水系统采取有效的防腐或处理措施;D、排放凝结水。
A.A
B.B
C.C
D.D
[单选题]以下哪些是防止电压崩溃的措施( )
A.实现无功分层分区就地平衡
B.加大变压器分头的调整幅度
C.低电压切机
D.以上都不对
[单选题]141.油田加热炉停炉后的筒体保养措施可有效防止锈蚀损坏,宜用干法保养,确保停运期间气温不会低于( )时,也可采取湿法保养。
A.20℃
B.10℃
C.5℃
D.2℃
[多选题]冬季可通过以下哪些方法防止空冷器冻凝( )
A.调整出入口阀防止偏流
B.调整空冷器百叶窗
C.加盖苫布
D.利用蒸汽加热
[多选题]境内结算银行和境内代理银行应当按照反洗钱和反恐融资的有关规定,采取以下哪些有效措施,确保能足以重现每项交易的具体情况。
A.了解客户及其交易目的和交易性质
B.了解实际控制客户的自然人
C.妥善保存客户身份资料和交易记录
D.了解交易的实际受益人
[多选题]以下哪些情况属于未有效识别客户身份?
A.与客户建立业务关系或为客户提供金融服务时,柜员未审核客户身份、资料原件
B.与客户建立业务关系或为客户提供金融服务时,审核资料以复印件代替原件
C.未通过人民银行联网核查系统和工商信息登记系统核实客户身份信息
[多选题]系统会对以下哪些情况进行有效性判断?
A.OBU有效期和拆卸状态
B.ETC卡有效期
C.OBU和ETC卡车牌号码一致性
D.状态名单信息
E.储值卡余额为零

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