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[判断题]中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理
A.正确
B.错误
[单选题]()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A.银监会
B.证监会
C.财政部
D.人民银行
[单选题]____是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的发洗钱工作进行监督管理。
A.银监会.
B.证监会.
C.财政部.
D.人民银行
[多选题]金融机构建立( )的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告
D.内部控制制度
[判断题]银监会是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。
A.正确
B.错误