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发布时间:2023-10-03 18:22:24

[多选题]个人存款有权机关查冻扣柜面作业原则包括( )。
A.依照有关法律合法协助的原则
B.按照人民银行等部门的规定规范化协助的原则
C.参照银行内部规章制度及时协助的原则
D.不损害客户合法权益的原则

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[多选题]个人存款有权机关查冻扣应坚持()。
A.依照有关法律合法协助的原则
B.按照人民银行等部门的规定规范化协助的原则
C.参照银行内部规章制度及时协助的原则
D.不损害客户合法权益的原则
[单选题]协助有权机关查询个人开销户信息、存款余额的,原则上应当在()个工作日以内反馈
A.5
B.3至5
C.3
D.以上都不对
[单选题]办理有权机关查冻扣业务原则上由()名及以上有权机关执法人员到营业机构现场共同亲自办理。
A.1
B.2
C.3
D.无具体要求
[多选题]某法院一名执法人员前来我行柜面办理有权机关查冻扣业务,除相关法律文书以外,需至少提供什么资料:____
A.居民身份证
B.执行公务证
C.工作证
D.一名执法人员不能办理
[判断题]空白印鉴卡可以交存款人带离柜面。
A.正确
B.错误
[多选题]按照人民银行等有权机关要求统一设计,应用于柜面作业的印章包括______。
A.汇票专用章、华东三省一市汇票专用章
B.假币鉴定专用章、假币章
C.本票专用章
D.结算专用章
[判断题]法院办理有权机关查冻扣业务必须由两名及以上执法人员到营业机构现场共同亲自办理。
A.正确
B.错误
[多选题]关于有权机关查冻扣业务的概念,以下说法正确的是:________。
A.协助查询是指金融机构依照有关法律的规定以及有权机关查询的要求,将个人存款的金额、币种以及其他存款信息告知有权机关的行为。
B.协助扣划是指金融机构依照有关法律的规定以及有权机关扣划的要求,在一定时期内禁止客户提取个人存款账户内的全部或部分存款的行为。
C.协助冻结是指金融机构依照有关法律的规定以及有权机关冻结的要求,将个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为。
D.有权机关指依照法律的明确规定,有权查询、冻结、扣划个人在金融机构存款的司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位。
[单选题]柜面渠道原则上不再使用()印鉴卡形式的验印。
A.电子验印
B.纸质人工折角比对
C.自动验印
D.以上都不对
[判断题]办理有权机关查冻扣业务时,执法人员应出示有效的本人工作证或执行公务证、人民警察证、办案协作函(针对协作办案有权机关执法人员)。
A.正确
B.错误
[单选题]《中国农业银行超级柜台对公账户业务柜面作业规则》中,客户经理是指负责对公业务的专、兼职客户经理。专职客户经理配备不足的网点,可由( )等人员代为履行客户经理职责。
A.网点主任(副主任)
B.运营主管
C.柜员
D.以上都错误

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