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[单选题]根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，我行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高至低依次划分为？
A.高风险、中风险、低风险
B.高风险、中高风险、中风险、中低风险、低风险
C.高风险、中风险、中低风险、低风险
D.高风险、中风险、中低风险、低风险、无风险
[判断题]法人金融机构洗钱风险管理匹配性原则是指，洗钱风险管理应当融入日常业务和经营管理，根据实际风险情况采取有针对性的控制措施，将洗钱风险控制在自身风险管理能力范围内。
A.正确
B.错误
[单选题]总行及各分支机构应根据经营规模、业务复杂程度、洗钱风险状况等，合理确定洗钱风险自评估的重点、范围和频率，每年应至少开展（ ）次全面洗钱风险自评估工作。
A.1.0
B.2.0
C.3.0
D.4.0
[多选题]开展洗钱风险评估时应根据所处行业以及自身业务特性将主要业务部门和关键性洗钱风险因素作为评估重点审慎评估各类洗钱风险之间（）。
A.关联性
B.有效性
C.真实性
D.相互传染性
[多选题]根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，客户洗钱风险级别可分为( )。
A.低风险
B.无风险
C.中风险
D.高风险
[多选题]根据反洗钱有关规定,客户洗钱风险评估指标体系包括( )。
A.客户特性
B.地域
C.业务
D.行业(含职业)
[判断题]辽农农信的客户风险等级根据洗钱风险大小，按从高到低的顺序划分为四个等级，分别是高风险较高风险、一般风险和低风险。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险突发事件中的重大突发事件是指由于洗钱风险事件、境内外有关反洗钱监管措施、洗钱负面新闻报道等紧急、危机情况,对本行正常经营活动造成严重影响的。( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据客户洗钱风险程度,我行将反洗钱客户划分为( )个类别。
A.2
B.3
C.4
D.5
[判断题]农业银行将洗钱风险纳入全面风险管理体系，全面考虑洗钱风险与声誉、法律、流动性等风险之间的关联性和传导性，审慎评估洗钱风险对声誉、运营、财务等方面的影响，防范洗钱风险传导与扩散。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，以下何项内容不属于洗钱风险管理体系应包括的要素
A.风险管理机构、风险管理策略
B.风险管理政策和程序
C.信息系统、数据治理
D.监管沟通、迎检注意事项
[单选题]根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项( )义务
A.应尽
B.反洗钱
C.法定
D.常规
