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发布时间:2023-12-25 07:37:50

[单选题]白名单由业务经办机构申请,逐级提交总行( )部门审核通过后在制裁名单监测系统中进行维护。
A.运营管理部
B.内控与法律合规部
C.安全保卫部
D.公司业务部

更多"[单选题]白名单由业务经办机构申请,逐级提交总行( )部门审核通过后"的相关试题:

[多选题]企业客户认为《企业信用报告》中的信息存在错误、遗漏的,企业可向本行业务经办机构提出异议申请,并提供哪些材料:( )
A.法定代表人的有效身份证复印件
B.机构信用代码证、组织机构代码证(或统一社会信用代码证)复印件
C.国税地税税务登记证
D.《企业信用报告异议申请表》
[单选题]各地要统一全省企业职工基本养老保险业务经办规程,加强对各级经办机构的业务指导,实现( )管理。
A.市场化、一体化
B.社会化、属地化
C.信息化、指数化
D.规范化、统一化
[单选题]《社会保险经办机构内部控制暂行办法》规定,社会保险经办机构内部控制由组织机构控制、业务运行控制、( )、信息系统控制等组成。
A.基金管理控制
B.基金财务控制
C.会计核算控制
D.岗位责任控制
[多选题]办理银承业务,经办机构应根据承兑申请人的( ),收取规定比例的保证金。
A.经营情况
B.资信状况
C.风险覆盖能力
D.信用等级
[多选题].下列哪些自愿参加社会保险的人员应当向社会保险经办机构申请办理社会保险登记?()
A.无雇工的个体工商户
B.有雇工的个体工商户
C.未在用人单位参加社会保险的非全日制从业人员
D.其他灵活就业人员
[单选题]用人单位应当自用工之日起()内为其职工向社会保险经办机构申请办理社会保险登记
A.十日
B.十五日
C.三十日
D.四十五日
[判断题]经办机构“微商贷”不良率超过1%,经办机构暂停办理“微商贷”业务
A.正确
B.错误
[判断题]办理银承业务,经办机构应根据承兑申请人的经营情况、资信状况、风险覆盖能力、信用等级,收取规定比例的保证金,如申请人年内监管评级结果有变化的,上述比例规定在变化后的当月起生效。
A.正确
B.错误
[单选题]客户在申请办理汇兑业务时,需填写( ),经办人员收到客户提交的凭证后,审查凭证要素内容是否齐全.正确,并按照相应收费标准向申请人收取费用。
A.一式三联“电汇凭证”
B.一式四联“电汇凭证”
C.一式三联“转账凭证”
[单选题]申请固定资产贷款,经办信贷经营机构除了提交调查报告外,还应撰写( )
A.财务分析报告
B.风险评价报告
C.资产质量报告
D.贷款项目可行性研究报告
[判断题]贴现申请人在法人机构年度首次办理票据贴现业务时可根据实际情况仅提供票据贴现业务经办授权书及经办人身份证复印件;
A.正确
B.错误
[单选题]78.、用人单位应当自用工之日起()内为其职工向社会保险经办机构申请办理社会保险登记。
A.十日
B.十五日
C.三十日
D.六十日
[多选题]贷款通则中借款人的权利有:可以自主向主办银行或者其他银行的经办机构申请贷款并依条件取得贷款;有权按____约定提取和使用____贷款;有权拒绝借款合同以外的____条件;有权向贷款人的上级和中国人民银行反映、举报有关情况;在征得贷款人同意后,有权向____转让债务。
A.合同
B.部分
C.全部
D.附加
E.第三人
[判断题]办理银承业务,对于申请人为监管评级 3 级(含)以上的经办机构信用等级为AA-(含)以上的客户至少收取汇票金额70%(含)以上的保证金。
A.正确
B.错误
[单选题]经办机构应在代发工资款项到账后5个工作日内完成代发。如因委托单位原因导致代发申请提交日期晚于代发工资款项到账日期的,可适当延后代发,但最长不可超过代发工资款项到账日后___个工作日。
A.7
B.10
C.15
D.20
[判断题]办理银承业务,对于申请人为监管评级 3 级(含)以上的经办机构,对信用等级为A+及A的客户至少收取汇票金额60%(含)以上的保证金。
A.正确
B.错误

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