更多"[多选题]10月20日,一客户持一张假币到某银行网点,声称所持假币来自"的相关试题:
[多选题] 2016年10月20日,一客户持一张假币到某银行网点,声称所持假币来自10月12日在该网点存取款一体机所提取的2万元现金中,要求更换。该营业网点应如何处理()。
A. 该网点负有告知客户通过冠字号码查询功能判别假币是否由其付出的义务;
B. 客户申请超过时效,该网点不予受理查询申请;
C. 该网点一旦受理查询申请应在3个工作日内办结;
D. 该网点当面告知查询人应备齐的相关材料,不得无故拒绝受理查询申请。
(解释:冠字号码查询申请,自取款之日起20个工作日。)
[多选题] 2014年6月27日,某银行客户持一张疑似假币、护照和取款凭证到某银行网点投诉,称其2014年6月10日在该网点取款机中取出假币。接客户投诉后,网点柜员认定该疑似假币确为假币,根据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》予以收缴,并在假币实物上加盖假币印章。但网点声称持护照不能申请冠字号码查询,必须持本人身份证,且人民银行要求银行业金融机构不迟于2014年底实现取款机冠字号码查询,该网点取款机尚未升级,因此银行网点不予受理查询申请。该案例中违反相关规定的包括()。
A. 不予受理查询申请的,不应收缴,而应将假币实物退回原持有人;
B. 为保证假币实物安全,查询人或查询代理人持假币实物申请查询的,查询受理单位应比照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》关于假外币和假硬币的处理办法予以封存,暂不在纸币实物上加盖印章;
C. 银行业金融机构应不迟于2013年底实现取款机可查询冠字号码,而不是2014年底实现;
D. 查询人可携带身份证、军官证、台胞证或护照等有效证件申请查询,而不仅仅只是身份证。
[多选题] 2014 年 6 月 27 日，某银行客户持一张疑似假币、护照和取款凭证到某银行网点投诉，称其 2014 年 6 月 10 日在该网点存取款一体机中取出假币。接客户投诉后，网点柜员认定该疑似假币确为假币，根据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》予以收缴，并在假币实物上加盖假币印章。但网点声称持护照不能申请冠字号码查询，必须持本人身份证，且人民银行要求银行业金融机构不迟于 2015 年底实现存取款一体机实现冠字号码查询，该网点存取款一体机尚未升级，此外当日已超过办理取款业务之日起的 10 个工作日，因此银行网点不予受理查询申请。该案例中违反相关规定的包括 。
A.不予受理查询申请的，不应收缴，而应将假币实物退回原持有人
B.为保证假币实物安全，查询人或查询代理人持假币实物申请查询的，查询受理单位应比照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》关于假外币和假硬币的处理办法予以封存，暂不在纸币实物上加盖印章，查询工作处理完结后，依据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》关于假人民币纸币的规程进行处理。
C.银行业金融机构应不迟于 2014 年底实现存取款一体机可查询冠字号码，而不是 2015 年底实现。
D.查询人可在办理取款业务之日起 20 个工作日内申请查询，而不是 10 个工作日。
[多选题]6月 3 日，市民王先生怀疑某银行网点 ATM 机取到假钱。 6 月 5 日持假币到该网点申请查询冠字号码，该网点以王先生已离行为由，不予受理，王先生的正确做法是 _______ 。
A.王先生可到当地人民银行分支机构提出投诉
B.当地人民银行分支机构接到张先生投诉，应当在 7 个工作日内进行核实
C.王先生不具有查询申请资格
D.王先生应接受银行处理结果
[多选题] 2014年6月27日，某银行客户持一张疑似假币、护照和取款凭证到某银行网点投诉，称其2014年6月10日在该网点存取款一体机中取出假币。接客户投诉后，网点柜员认定该疑似假币确为假币，根据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》予以收缴，并在假币实物上加盖假币印章。但网点声称持护照不能申请冠字号码查询，必须持本人身份证，且人民银行要求银行业金融机构不迟于2015年底实现存取款一体机实现冠字号码查询，该网点存取款一体机尚未升级，此外当日已超过办理取款业务之日起的10个工作日，因此银行网点不予受理查询申请。该案例中违反相关规定的包括 。
A.不予受理查询申请的，不应收缴，而应将假币实物退回原持有人
B.为保证假币实物安全，查询人或查询代理人持假币实物申请查询的，查询受理单位应比照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》关于假外币和假硬币的处理办法予以封存，暂不在纸币实物上加盖印章，查询工作处理完结后，依据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》关于假人民币纸币的规程进行处理。
C.银行业金融机构应不迟于2014年底实现存取款一体机可查询冠字号码，而不是2015年底实现。
D.查询人可在办理取款业务之日起20个工作日内申请查询，而不是10个工作日。
[多选题] 市民王先生怀疑某银行网点ATM机取到假钱。两天后持假币到该网点申请查询冠字号码,该网点以王先生已离行为由,不予受理,王先生的正确做法是()。
A. 王先生可到当地人民银行分支机构提出投诉;
B. 当地人民银行分支机构接到张先生投诉,应当在7个工作日内进行核实;
C. 王先生不具有查询申请资格;
D. 王先生应接受银行处理结果。
[多选题]6月3日，市民王先生怀疑某银行网点ATM机取到假钱。6月5日持假币到该网点申请查询冠字号码，该网点以王先生已离行为由，不予受理，王先生的正确做法是_______。
A.王先生可到当地人民银行分支机构提出投诉
B.当地人民银行分支机构接到张先生投诉，应当在7个工作日内进行核实
C.王先生不具有查询申请资格
D.王先生应接受银行处理结果
[多选题] 2014年4月20日某银行接到李先生投诉:3月7日在银行办理现金取款业务时,收到了假币,且假币已被另一行收缴,要求办理冠字号码查询。李先生提供了上次办理现金取款业务的日期,金额与假币的冠字号码后,该银行工作人员为李先生办理了冠字号码查询业务,以判断假币是否由该银行柜面付出。这个案例中,违反了规定( )
A.查询人的查询申请已超过时效,该银行不应受理查询
B.查询人应携带有效证件
C.查询人应提供办理现金取款业务的证明资料
D.查询人应携带假币实物或《假币收缴凭证》
[多选题]一客户于2014年5月8日在某银行自助柜员机上取款1000元,一周后该客户在超市使用现金时发现有一张假币、该客户如果要申请进行冠字号码查询、他应该( )。
A.联系该自助设备所属银行
B.提供超市录像
C.携带有效身份证件、有异议假币、办理取款业务的证明材料
D.提交人民币冠字号码查询申请表
[多选题]一客户于2014年5月8日在某银行自助柜员机上取款1000元。一周后，该客户在超市使用现金时发现有一张假币，该客户如果要申请进行冠字号码查询，他应该_______。
A.联系该自助设备所属银行
B.提供超市录像
C.携带有效证件、有异议纸币、办理取款业务的证明资料
D.提交《人民币冠字号码查询申请表》
[多选题] 2014年4月20日某银行接到李先生投诉:3月7日在你行办理现金取款业务时,收到了假币,且假币已被另一银行收缴,要求办理冠字号码查询。李先生提供了上次办理现金取款业务的日期、金额与假币的冠字号码后,该银行工作人员为李先生办理了冠字号码查询业务,以判断假币是否由该银行柜面付出。这个案例中,违反了()规定。
A. 查询人的查询申请已超过时效,该银行不应受理查询;
B. 查询人应携带有效证件;
C. 查询人应提供办理现金取款业务的证明资料;
D. 查询人应携带假币实物或《假币收缴凭证》。
[多选题]一客户于 2014 年 5 月 8 日在某银行自助柜员机上取款 1000 元。一周后，该客户在超市使用现金时发现有一张假币，该客户如果要申请进行冠字号码查询，他应该 _______ 。
A.联系该自助设备所属银行
B.提供超市录像
C.携带有效证件、有异议纸币、办理取款业务的证明资料
D.提交《人民币冠字号码查询申请表》
[简答题] 年7月15日,某银行国际业务部小张办理一客户美元存款时,发现一张100美元假币,当即在钞票正、背两面加盖“假币”章戳,填制中国人民银行统一印制的中英文对照版《假币收缴凭证》,同时叫来储蓄主管复核签章,然后将《假币收缴凭证》交客户签字,并告知了客户享有的权利。请指出该案例中的操作是否违反假币收缴程序,为什么?
[单选题]某境内公司从境内某银行NRA账户收到一笔一般贸易货款，经办银行应当在其对方付款人名称前添加（）字样，其国际收支申报交易附言必须包括（ ）。
A.JW 收到境内非居民款项
B.JN 收到境内非居民款项
C.JW 收到境外居民款项
D.JN收到境外居民款项
[单选题]某银行积极开展金融扶贫,这是尽到了银行的 。
A.社会责任
B.经济责任
C.企业责任
D.环境责任
[单选题]某公司符合贷款条件，在某银行营业部贷款50万元。由于经营需要，又向银行辖内的其他分支机构申请抵押贷款30万元，按《贷款通则》规定，该银行信贷人员应该（）。
A.同意贷款30万元
B.同意贷款15万元
C.办理抵押登记手续后同意贷款30万元
D.不同意贷款
[单选题]某市国税分局副局长王某因投资房地产开发需要资金,便找到该市某银行某营业所主任邹某,要求贷款5000万元。邹某告知王某只有质押贷款他才有权放贷,王某遂提出用该国税分局在该营业所的存款账户作质押。邹某明知公款账户不能作为个人贷款的质押,仍表示同意并叫信贷员填写了借款借据,在借款借据上注明“以国税局存款为质押”。当日王某即在营业所得到贷款5000万元。邹某构成( )。
A.违法发放贷款罪
B.挪用公款罪
C.挪用资金罪
D.违法运用资金罪
