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[判断题]48、银行业从业人员不得组织或参与非法吸收公众存款、套取金融机构信贷资金、高利转贷、非法向在校学生发放贷款等民间融资活动。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构应书面向借款人提示违规将信贷资金用于购房的法律风险和相关影响,在和借款人签订贷款协议时应同时签订资金用途承诺函,明确一旦发现贷款被挪用于房地产领域的将立刻收回贷款,压降授信额度,并追究相应法律责任。( )
A.正确
B.错误
[判断题]各级银行业监管机构应当加强非现场监管，完善非现场监管指标体系，强化对银行业金融机构面临的环境和社会风险的监测分析，及时引导其加强风险管理，调整信贷投向。
A.正确
B.错误
[单选题]以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大或巨大的，构成（）
A.高利转贷罪
B.贷款诈骗罪
C.职务侵占罪
D.诈骗罪
[判断题]以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的,应予立案追诉。( )
A.正确
B.错误
[多选题]以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，给予（ ）处罚。
A.处三年以下有期徒刑或者拘役。
B.并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
C.处三年以上七年以下有期徒刑
D.没收违法所得
E.处三年以下有期徒刑或者拘役
[判断题]以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额在十万元以上的,应予立案追诉。( )
A.正确
B.错误
[判断题]以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处五年以上有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。( )
A.正确
B.错误
[判断题]以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上三倍以下罚金。( )
A.正确
B.错误
