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[判断题]单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付以及其他形式的现金收支，应作为大额交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、及其他形式的现金收支，金融机构应进行大额交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者当日累计人民币( )元以上或者外币等值(B)美元以上的款项划转,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.20万,5万
B.50万,10万
C.100万,20万
D.200万,30万
[判断题]单笔或者当日累计人民币交易20 万元以上或者外币交易等值1 万美元以上的现金缴存属于大额交易。
A.正确
B.错误
[单选题]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生单笔或者当日累计人民币( )元以上或者外币等值(D)美元以上的款项划转,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.20万,2万
B.50万,5万
C.100万,10万
D.200万,20万
[判断题]当日单笔或者累计交易人民币( )元以上（含）、外币等值（）美元以上（含）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应该报告大额交易。
A5万 1万
B1万 5万
C20万 1万
D50万 10万
A.正确
B.错误
[判断题]当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存属于大额交易。
A.正确
B.错误
[判断题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )元以上（含）、外币等值（）美元以上（含）的跨境款项划转，金融机构应该报告大额交易。
A5万 1万
B1万 5万
C20万 1万
D50万 10万
A.正确
B.错误
[单选题]人民币单笔（）元以上（含）或者外币当日累计等值（）美元以上（含）现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件，并联网核查身份信息。A
A.50000、10000B
B.10000、1000C
C.50000、5000D
D.10000、5000
[判断题]对于代办人民币单笔5万元以上（含）或者外币当日累计等值1万美元以上（含）现金取款、转账或提前支取业务，还应录入代理人身份信息、联系方式，也可单独调用[9177代理人登记/删除]交易，增加交易流水的代理人信息。
A.正确
B.错误
[单选题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）元以上（ ）.外币等值美元以上（ ）的跨境款项划转,金融机构应该报告大额交易.
A.5万1万
B.1万5万
C.50万10万
D.20万1万
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,单笔或者当日累计达到规定金融的,应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算,对其正确的理解是( )。
A.应将某一账户发生的交易单边累计计算
B.应将某一客户在不同银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易单边累计计算
C.应将某一客户在同一银行的同一营业网点开立的所有账户发生的交易单边累计计算
D.应将某一客户在同一银行不同营业网点开立的所有账户发生的交易单边累计计算
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定，单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是（ ）
A.A.应将某一账户发生的交易累计计算
B.B.应将某一客户在不同银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
C.C.应将某一客户在同一银行的同一营业网点开立的所有账户发生交易累计计算
D.D.应将某一客户在同一银行的不同营业网点开立的所有账户发生交易累计计算
[单选题]银行机构客户当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上、外币等值（ ）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应报告大额交易。
A.5万人民币，5
B.5万人民币，1万美元
C.5万人民币，1000美元
D.20万人民币，5
[单选题]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上、外币等值（ ）万美元以上的款项划转。
A.20万人民币，2万美元
B.50万人民币，5万美元
C.100万人民币，10万美元
D.200万人民币，20万美元
[单选题]对于法人和其他组织办理单笔或当日累计人民币交易( )以上现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的，应当要求其填写《大额现金支取申请表》
A.10万元
B.20万元
C.50万元
D.100万元
