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[多选题]人民币单位银行结算账户通存通兑业务根据交易行和账户行隶属不同可以分为（）业务范围。
A.地市内
B.跨地市
C.跨省
D.全国
[单选题]自开户之日起______个月内无交易记录的账户，开户行应当暂停其非柜面业务，开户行向单位重新核实身份后，可恢复其业务。
A.3
B.6
C.9
D.12
[单选题]II类账户：非绑定账户转入资金、存入现金、消费缴费，向非绑定账户转账、存取现金：日累计限额( )万元，年累计限额（）万元。账户余额控制不超（）万元。【20年操作规程下册P11】
A.1；20；1
B.2；20；2
C.1；20；2
D.2；20；2
[判断题]公安机关认定企业银行账户属于电信网络诈骗涉案账户，如该账户开立在我行，我行将终止该涉案账户所有业务。对于客户名下其他企业开立在我行的账户，我行需要您在3日内来我行柜面重新核实身份，否则，将暂停客户名下其他企业银行账户非柜面业务。
A.正确
B.错误
[单选题]凡在我行开立账户（暂不含贷记卡账户）的客户，向我行（ ）提出申请，均可注册个人消息服务业务。
A.任一营业网点
B.账户开户网点
C.账户开户行所在地市内任一营业网点
D.账户开户行所在省内任一营业网点
[单选题]我行超级柜台对公账户开户及签约业务可联动非核准类账户启用，启用日期为存款人开立单位银行结算账户正式开立之日起（ ）个工作日（因借款转存开立的一般存款账户除外）。
A.五
B.三
C.一
D.七
[多选题]非居民金融账户涉税信息尽职调查，是指我行针对不同类型账户，按照《管理办法》、《细则》及本办法规定，有以下几项工作：
A.了解账户持有人的税收居民身份
B.了解账户有关控制人的税收居民身份
C.识别非居民金融账户
D.收集并报送账户相关信息
[判断题]网络借贷资金存管专用账户子账户非人民币银行结算账户，仅为具备记账功能的虚拟账户。
A.正确
B.错误
[判断题]存款人只能在银行开立一个基本存款账户，非基本存款账户不得作为基本存款账户开立和使用。
A.正确
B.错误
[单选题]各行应当健全企业银行结算账户监督检查制度，各级行至少______对下级行企业银行结算账户业务开展一次全面检查。
A.每月
B.每季
C.每半年
D.每年
[判断题]对公非活期存款部提/销户业务中，资金去向为非我行单位结算账户的，仅需提供经办人的有效身份证件原件和加盖预留印鉴的存款证实书原件。
A.正确
B.错误
[判断题]网络借贷资金存管专用账户子账户非人民币银行结算账户，仅为具备记账功能的虚拟账户。 厦国银发〔2018〕53号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构网络借贷资金存管业务管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]预算单位零余额账户：是指预算单位在代理行（主办行或协办行）开立的账户，由财政部门进行支付额度管理，预算单位在额度管理内使用资金，该账户可以办理转账、提取现金等日常业务。
A.正确
B.错误
[多选题]非居民标识是指我行用于检索判断存量个人账户持有人是否为非居民个人的有关要素，包括但不限于：
A.账户持有人的境外身份证明
B.账户持有人的境外现居地址或者邮寄地址，包括邮政信箱
C.账户持有人的境外电话号码
D.账户代理人或者授权签字人的境外地址
[多选题]对公非活期存款部提/销户业务中，资金去向非我行单位结算账户的，应提供哪些资料：_______。
A.加盖公章的法定代表人（负责人）身份证件复印件
B.经办人身份证件原件及加盖公章的复印件
C.法定代表人（负责人）授权委托书
D.加盖预留印鉴的存款证实书原件
[判断题]三方存管同业合作账户是客户通过我行的结算账户向证券资金账户进行资金存取的过渡账户，不配发个人银行借记卡或银行存折。()
A.正确
B.错误
[判断题]根据我行《新开非居民金融账户涉税信息尽职调查流程》，办理批量开户业务时，申请批量开卡的客户可授权单位会计代理填写声明文件。（）
A.正确
B.错误
