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[多选题]某境外人士持外国护照及借记卡来我行取现人民币5万元，柜面应留存客户护照复印件，具体包括：____
A.护照信息页、签名页
B.中国签证页
C.中国边境出入章页
D.备注页
[判断题]客户赵六在柜面联网核查时，系统提示证件有效期晚于行内核查系统留存的有效期。柜面应拒绝办理。
A.正确
B.错误
[多选题](17年新增试题)我国某社会组织与某境外非政府组织在中国境内合作举办近代西方名画展，蔡某是我国该社会组织的负责人。下列活动中，不符合法律规定的是（）
A.蔡某明知该境外非政府组织在中国境内设立代表机构的手续尚未办好，仍接受其委托，代理其开展画展场地租赁、布置等工作
B.由于该境外非政府组织在中国境内尚未设立代表机构，便使用蔡某的银行账户收付活动费用
C.蔡某认为与该境外非政府组织合作举办画展时间较短，故未等该组织向登记管理机关备案便与之合作
D.该境外非政府组织出资，以蔡某的名义收购了多幅名家之作用于画展
[多选题]我国某社会组织与某境外非政府组织在中国境内合作举办近代西方名画展，蔡某是我国该社会组织的负责人。下列活动中，不符合法律规定的是（）。
A.蔡某明知该境外非政府组织在中国境内设立代表机构的手续尚未办好，仍接受其委托，代理其开展画展场地租赁、布置等工作
B.由于该境外非政府组织在中国境内尚未设立代表机构，便使用蔡某的银行账户收付活动费用
C.蔡某认为与该境外非政府组织合作举办画展时间较短，故未等该组织向登记管理机关备案便与之合作
D.该境外非政府组织出资，以蔡某的名义收购了多幅名家之作用于画展
[判断题]柜面应建立以人工识别为主，鉴别仪、联网核查、人脸识别或指纹识别等技术手段为辅的身份识别方法。
A.正确
B.错误
[单选题]开立借记卡，经办柜员留存有效身份证件复印件，并在复印件正面注明（ ）。
A.与原件相符
B.与原件相符，本复印件仅用于***业务
C.本复印件仅用于***业务
D.以上均不对
[简答题]某境外旅客 2020 年 10 月来我国度假，10 月 20 日在北京某退税商店购买了一
套京剧脸谱和一套电子出版物，取得退税商店当天为其开具的增值税普通发票及退税申请
单，发票注明京剧脸谱金额 900 元，税率 13%，税额 117 元，价税合计 1017 元；电子出版物金额 200 元，税率 9%，税额 18 元，价税合计 218 元。该旅客 10 月 28 日离境时海关验核、退税机构审核均无问题。在不考虑退税代理机构手续费的情况下，该旅客可获得的退税额为（ ）元。
[判断题]劳动都离开用人单位时，有权索取本人职业健康监护档案复印件，并要求用人单位在所提供复印件上签章。( )
A.正确
B.错误
[判断题]登记申请材料应当为原件，不能提供原件的，可以提交复印件，并同时提交确认复印件与原件一致的证明文件。申请人提交的申请材料是外文的，应当同时提供中文译本。
A.正确
B.错误
[判断题]公安机关抓获涉嫌准备实施恐怖活动犯罪的犯罪嫌疑人屈某,经侦查发现某境外非政府组织曾资助并帮助屈某实施该活动。立案后,经县级以上公安机关负责人批准,可以冻结该境外非政府组织的银行账户资金。
A.正确
B.错误
[判断题](17年新增试题)公安机关抓获涉嫌准备实施恐怖活动犯罪的犯罪嫌疑人屈某，经侦查发现某境外非政府组织曾资助并帮助屈某实施该活动。立案后，经县级以上公安机关负责人批准，可以冻结该境外非政府组织的银行账户资金。
A.正确
B.错误
