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[判断题]如果对公客户的控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[判断题](判断题)开立单位结算账户时，控股股东或实际控制人是个人的，应提供其有效身份证件；控股股东或实际控制人是单位的，应提供其开户基本证明文件（如营业执照、其他登记证书、批文等）。确实无法提供原件的，可以提供加盖开户单位公章的复印件。
A.正确
B.错误
[判断题]客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，如出现客户提供的身份证件经核查或鉴定为虚假证件的情形，我行经办人员应拒绝为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[单选题]客户办理企业网银注册业务，对于特殊原因无法提供法定代表人有效身份证件原件的，经（ ）对公业务部门审批通过后，客户可以只提供法定代表人有效身份证件的复印件，但注册行必须通过其他合理的方式对客户法定代表人的真实身份进行验证。
A.一级分行
B.二级分行
C.一级支行
D.网点
[判断题]金融机构在识别客户身份时，如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑，应当向公安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。
A.正确
B.错误
[判断题]客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，各级机构可以不用重新识别客户。
A.正确
B.错误
[判断题]当个人客户新开户提供的身份证件为非居民身份证时，必须留存身份证件复印件。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应终止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。（ ）
A.将3000美元结汇入客户的人民币账户
B.1000美元现钞兑换
C.张三转账18万元到李四账户
D.提取现金1万元
[判断题] 在进行智能核验时,要审核客户提供的有效身份证件,确认身份证件真实性、有效性。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份证件或身份证明文件过期后，客户之前的业务委托依然有效。
A.正确
B.错误
[单选题]代理行客户未在身份证件有效期限内更新,如客户以书面说明形式提出合理理由的,原则上可在证件到期后_____内更新证件信息,特殊情况下可进行延期,但最长不超过_____。
A.3个月,1年
B.3个月,6个月
C.6个月,1年
D.6个月,2年
