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[多选题]地域风险子项包括但不限于
A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况
C.国家（地区）的上游犯罪状况
D.特殊的金融监管风险
[多选题]扰乱秩序的行为包括但不限于
A.A.违规使用手机或其他禁止使用的电子设备的；
B.B.猥亵客舱内人员或性骚扰；
C.C.盗窃、故意损坏或者擅自移动救生物品等航空设施设备或强行打开应急舱门的；
D.D.使用明火或在禁烟区吸烟（含航空器上吸电子香烟的）。
[多选题]集中排查方式包括但不限于：
A.员工自查
B.员工互查
C.单位排查
D.突击排查
[单选题]应急预案包括但不限于（）。
A.防抢劫
B.防恐怖袭击和防火灾
C.防诈骗
D.以上都正确
[多选题]合同内容包括但不限于（）。
A.服务项目
B.服务内容
C.服务期限
D.服务方案
E.保密条款
[多选题]内幕信息的范围包括但不限于：
A.本行股东大会决议、董事会决议、监事会决议
B.本行定期报告、主要会计数据、主要财务指标
C.本行经营方针和经营范围的重大变化
D.本行重大权益变动和重大股权结构变动
E.本行重大投资行为和重大的购置财产决定
[多选题]有效收入证明包括但不限于（ )
A.单位开具的盖有公章的收入证明
B.税务机关出具的所得税完税证明
C.近三个月以上银行出具的代发工资明细
D.社保凭证、公积金凭证等
[多选题]稽查装备包括但不限于（ ）等。
A.专用工作站
B.移动存储设备
C.数据分析需要的相关设备
D.专用软件
[多选题]贷款调查包括但不限于以下内容（）
A.借款人基本情况和收入情况
B.借款用途；
C.借款人还款来源、还款能力及还款方式
D.保证人担保意愿、担保能力或抵（质）押物价值及变现能力。
[多选题]风险类型包括但不限于（）等。
A.信用风险
B.市场风险
C.操作风险
D.流动性风险
[多选题]审查报告主要内容应包括但不限于：
A.客户基本情况及主体资格
B.关联方（含担保人）基本情况
C.客户、关联方（含担保人）的融资情况及信用状况
D.担保分析和信贷风险评价
[多选题]调查报告主要内容应包括但不限于：
A.客户基本情况及主体资格
B.关联方（含担保人）基本情况
C.客户、关联方（含担保人）的融资情况及信用状况
D.资金用途、财务状况、经营效益、市场情况、收入情况及稳定性、还款来源及还款方式、综合效益等分析
E.担保分析和信贷风险评价
[多选题]调查的基本内容。包括但不限于：
A.调查客户所提供资料的真实性、合法性、有效性、完整性
B.调查客户及各利益相关方等的资信状况及品行。
C.调查客户及其担保人的资产状况、生产经营状况和市场情况、收入情况及稳定性，分析信贷需求和还款方案是否可行。
D.分析客户提供的担保资料，判断所提供的担保是否符合担保条件，并确定其担保能力。
[多选题]流动性风险限额包括但不限于（）
A.现金流缺口限额
B.负债集中度限额
C.集团内部交易限额
D.融资限额
