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[判断题]开户单位超出规定范围、限额使用现金的开户银行应当依照中国人民银行的规定，责令其停止违法活动，并可根据情节轻重处以罚款。( )
A.正确
B.错误
[判断题]《中国人民银行关于加强银行业金融机构人民币同业银行结算账户管理的通知》中，开户银行应当严格执行开户生效日制度，同业银行结算账户自正式开立之日起3个工作日后方可办理付款业务。
A.正确
B.错误
[判断题]基本存款账户实行备案制度，经中国人民银行核准后由开户银行核发开户登记证。
A.正确
B.错误
[多选题]伪造信用卡，有下列情形之一的，应当认定为刑法规定的“情节严重”：（）
A.伪造信用卡二十五张以上的
B.伪造的信用卡内存款余额、透支额度单独或者合计数额在二十万元以上不满一百万元的
C.伪造空白信用卡五十张以上不满二百五十张的
D.其他情节严重的情形
[多选题]开户机构要加强对异常开户行为的审核，有下列情形之一的，开户机构有权拒绝开户（ ）。
A.对客户身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，客户拒绝出示的
B.客户组织他人同时或者分批开立账户的
C.开户机构认为声明文件存在不合理信息时，要求企业提供有效声明文件或者进行解释，企业拒绝提供声明文件或者合理解释的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
[判断题]单位存在异常开户情形的，义务机构应当按照反洗钱等规定采取延长开户审核期限、强化客户尽职调查等措施，但不能拒绝开户。
A.正确
B.错误
[单选题]( )在严格审查异常开户情形,必要时应当拒绝开户。
A.对于不配合客户身份识别的。
B.有组织同时或分批开户。
C.开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符。
D.以上答案都正确。
[多选题]企业存在下列异常开户情形的，开户机构应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。（ ）
A.对单位的身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，开户企业拒绝出示的；
B.企业组织他人同时或分批开立账户的；
C.开户机构认为声明文件存在不合理信息时，要求企业提供有效声明文件或者进行解释，企业拒绝提供声明文件或者合理解释的；
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动；
[多选题]单位存在异常开户情形的，支付机构应当按照反洗钱等规定采取（）等措施，必要时应当（）。
A.延长开户审核期限
B.强化客户尽职调查
C.适当放宽开户要求
D.拒绝开户
[多选题]符合扰乱口岸限定区域管理秩序情节严重情形的,应当给予( )处罚。
A.警告
B.罚款
C.拘留
D.移送公安机关
[单选题]监理单位发现施工单位未按照专项施工方案施工的,应当要求其进行整改;情节严重的应当要求其暂停施工,并及时报告()
A.设计单位
B.建设单位
C.施工单位
D.行业主管部门
