更多"[判断题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为"的相关试题:
[单选题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()或者假名账户。
A.外汇账户
B.离岸账户
C.匿名账户
D.虚假账户
[判断题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()
A.匿名账户
B.假名账户
C.一般账户
D.基本账户
[判断题]金融机构应当向客户充分说明本机构履行的身份识别义务,不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户,但可以明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构不得为客户开立匿名帐户或(),不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
A.实名帐户
B.联名帐户
C.同名帐户
D.假名账户
[判断题] 客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,并不得为匿名或假名客户建立业务关系。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,并不得为匿名或假名客户建立业务关系。( )
A.正确
B.错误
[判断题]本行不得为身份不明或者拒绝身份查验的客户提供服务或者与其进行交易。 厦国银集团发〔2020〕13号:关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务,不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。
A.正确
B.错误
[判断题]不得为身份不明的客户提供金融服务或交易。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构不得为证券、期货或者其他衍生金融工具交易提供信贷资金或者担保。
A.正确
B.错误