更多"[判断题]根据《附件17》的规定，保安限制区是指机场空侧区域中被确定为"的相关试题:
[判断题]根据相关文件的规定，机场控制区是指机场空侧区域中被确定为存在高风险、除实施通行管制外还执行其他安保管制的区域。
A.正确
B.错误
[多选题]对高风险个人客户，除实施中、低客户身份识别措施外，营业机构还应采取如下哪些身份识别措施？
A.对非居民客户，应要求提供所在国家或地区认可机构（如律师行、公正机构）出具的有关客户身份（国别、职业、住所、身份证件种类、号码及有效期等）的公证证明或经我国驻该国使馆、领馆出具的认证证明。也可请求境外代理行协助识别非居民客户身份。由他人代办业务的，应要求提供书面代理协议。
B.获取有关客户的职业资料，包括工作单位、职务等，留存工作证件复印件。
C.核查客户住所。应通过查验房产证、房产租约、住宿发票、水电费单据等方式核查客户的地址。
D.了解其资金来源。应综合考虑资金形式、来源地、是否从第三方汇入、是否来自政府机构和国有企业、是否与客户收入匹配等因素以确定资金来源的合法性。通过前述因素仍无法判断时，应要求客户提供合法收入来源证明。客户为外国政要的，各机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
E.识别账户的实际受益人或实际控制人。应综合客户的年龄、职业、地域、收入是否与客户身份匹配、账户交易操作人等因素进行判断。
[判断题]根据《高风险险账户锁定保护机制的通知》，其高风险客户分为资金高风险客户和特殊风险客户两类，均可通过柜面进行解锁。
A.正确
B.错误
[判断题]高风险客户分为资金高风险客户和特殊风险客户两类，其锁定处置均由本行后台系统根据业务规则主动触发并完成。目前，柜面仅可受理资金高风险客户电子渠道解锁业务，而无权受理特殊风险客户电子渠道解锁业务。
A.正确
B.错误
[判断题]建立代理行关系后，根据风险评估情况将代理行分为高风险、中风险、低风险三类
A.正确
B.错误
[判断题]根据《电网建设典型中高风险分部分项工程及业主管控工作指引（2019 版）》：涉及高风险作业的，业主项目经理/业主项目部安全管理工程师应每5工作日不少于一次现场安全检查或旁站。
A.正确
B.错误
[判断题]安排案源是指根据税收风险管理部门推送的高风险纳税人风险信息分析选取的案源。
A.正确
B.错误
[单选题]判断安排案源是指根据税收风险管理部门推送的高风险纳税人风险信息分析选取的案源。
A.正确
B.错误
[多选题]来自哪些国际组织指定高风险国家或者地区的客户，应当根据其风险状况，采取相应的强化身份识别措施？
A.金融行动特别工作组（FATF)
B.亚太反洗钱组织(APG)
C.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)
[单选题]【单选题】强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对较高风险客户每（）完成尽职调查。
A.A：半个月
B.B：一个月
C.C：三个月
D.D：六个月
[单选题]根据《关于规范资产置换不良贷款工作的意见》规定，对于因化解高风险社的风险需要进行资产置换、置入资产符合相关要求但在规定时间内无法处置变现的，（ ），要求先向当地银监局、省联社汇报置换意向，根据银监局和省联社的初步意见，再确定是否操作资产置换。
A.置换不良贷款3亿元以上
B.置换不良贷款3亿元(含)以上
C.超咨询备案权限的
D.无论置换不良贷款额度大小
[判断题]根据《电网建设典型中高风险分部分项工程及业主管控工作指引（2019 版）》：涉及中风险作业的，业主项目经理/业主项目部安全管理工程师应每10工作日不少于一次现场安全检查或旁站。
A.正确
B.错误
[判断题]自助设备根据客户洗钱和恐怖融资风险等级设置交易权限及交易限额。对高风险客户，拒绝为其办理业务。（ ）
A.正确
B.错误
