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[多选题]按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？( )
A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施、对工作人员进行反洗钱培训
D.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
[单选题]保险公司、保险专业中介机构的董事、监事或者高级管理人员投资保险经纪公司的（）
A. 无需告知所在公司
B. 应当事先从公司离职
C. 应当根据有关规定取得股东会或者股东大会的同意
D. 应当辞去董事或高级管理人员职务
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。
A.正确
B.错误
[判断题]《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定，对违反反洗钱法律法规的，举报人均可以自己或委托他人采取正式文件、信函、传真、面谈、电话、电子信箱及其他方式进行举报。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[单选题]依法经营互联网金融业务的机构应当遵循（ ）方法，根据法律法规和行业规则，建立健全反洗钱和反恐怖融资内控控制制度，强化反洗钱和反恐怖融资合规管理，完善相关风险管理机制。
A.合法合规
B.实事求是
C.风险为本
D.独立审慎
[判断题]金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。
A.正确
B.错误
[判断题]保险中介机构董事、高级管理人员可以兼任监事。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。
A.正确
B.错误
[判断题]法人金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重，且未积极整改致使反洗钱合规状况持续恶化的，直接评定为C类以下机构。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施包括：（ ）
A.应当指定专人负责反洗钱工作
B.配备必要的管理人员和技术人员
C.确定负责反洗钱工作的高层管理人员
D.应当建立专门的反洗钱部门
[多选题]对以下哪些借记卡异常情况，我行须严格按照国家反洗钱的法律法规和本行的相关规定及时进行反洗钱报送。
A.同一持卡人大量办卡
B.频繁开户销户
C.短期内资金分散汇入集中转出
D.其他具有可疑特征的行为
[多选题]新设保险中介机构、保险中介分支机构以及重组改制后的保险中介机构应当符合以下反洗钱要求（）
A. 设置独立的反洗钱监控办公室
B. 设置了专门的反洗钱岗位并明确岗位职责
C. 反洗钱岗位人员配备到位并已接受必要的反洗钱培训
D. 信息系统做好反洗钱运行测试准备工作
