更多"[判断题]对于已被作为“可疑商户”或“可疑营销代理机构”列入系统的，收"的相关试题:
[判断题]金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为，即使未发生可疑交易，也应作为可疑交易进行报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]农村商业银行不可以委托收单外包服务机构为特约商户提供受理终端的布放和维护、特约商户营销拓展、培训、现场检查等服务。
A.正确
B.错误
[判断题]综合收银台能有效提升我行网络商户营销能力， 与商户达成排他性合作，拓展农银快 e 付应用场景， 提升掌银客户活跃度。
A.正确
B.错误
[判断题]综合收银台能有效提升我行网络商户营销能力,与商户达成排他性合作,拓展农银快e付应用场景,提升掌银客户活跃度。( )
A.正确
B.错误
[多选题]在利用pos商户刷卡套现的案例中，商户账户主要呈现以下哪些可疑特征？
A.刷卡种类基本以贷记卡为主
B.刷卡资金转入商户账户后立即转入控制人账户
C.频繁在凌晨刷卡
D.刷卡资金与商户正常销售的商品价格差异较大
[单选题]一级分行反洗钱主管部门在处理可疑交易预警时发现预警客户或交易存在异常，但作为可疑交易上报理由不充分，处理人员应：
A.详细登记排除理由后，进行“排除”处理
B.进行“关注”处理，经过进一步甄别分析后，再做“排除”或“确认”处理
C.进行“确认”处理，并生成可疑交易报告，由审核人员判断是否上报可疑交易报告
D.对预警作“确认”处理，将预警加入接续报告库
[单选题]北京联通与某商户开展联合营销，约定电子券结算比例为98%，此时小明使用电子券在商户处消费30元，北京联通需结算给该商户（）元
A.30
B.29.4
C.29.7
D.29
[判断题]省分公司利用电子券开展营销活动，不需走招标流程引入商户，支付公司与商户签约后即可开展活动。
A.正确
B.错误
[多选题]小王每天都收到十几条营销短信，部分是小王曾经购买过的商户发送的，部分是完全不了解的商户发送的。短信“轰炸”让小王不胜其扰。下列哪些说法是正确的？
A.除法律另有规定或者自然人明确同意外，任何组织和个人不得发送“垃圾信息”，侵扰自然人的私人生活安宁
B.这只是正常的营销行为，并不构成违法
C.短信“轰炸”有可能侵犯消费者的隐私权
D.只要在商户购买过，商户就可以发送营销短信
[多选题]社会渠道代理商在支付公司企业客户服务平台注册的分期商户审核通过后，商户登录账号及密码会发送至客户的（）。
A.开户联系人手机短信
B.开户联系人邮箱
C.门店联系人手机短信
D.合同签约联系人手机短信
E.门店联系人手机邮箱
[多选题] [中]借助微信平台开展客户服务营销也成为继微博之后的又一新兴营销渠道,作为新的营销渠道其优势有( )。
A.微信一对一的互动交流方式具有良好的互动性
B.精准推送信息的同时更能形成一种朋友关系
C.具有更好的传播度及互动深度
D.作为一个自媒体平台,微信的天然特性更适合品牌传播
[判断题]外资代理行合规信息邮件查询是指外资代理行(含在华分支机构)在反洗钱可疑交易分析过程中,需对我行境内客户进行尽职调查时,通过电子邮件方式向我行发起并请求回复的合规信息查询。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金银钱包普通商户为个体工商户的可以使用他行结算账户作为收单银行结算账户，其他商户可以使用他行对公账户入账。
A.正确
B.错误
[填空题]个体户类型的代理商在支付公司企业客户服务平台注册分期商户时，收款支付宝账号应填写代理商______的支付宝账号
[填空题]企业类型的代理商在支付公司企业客户服务平台注册分期商户时，收款支付宝账号应填写代理商______的支付宝账号
[单选题]可疑交易案例分析处理应按照可疑交易内部操作规程确认为可疑交易后，及时向（ ）提交可疑交易报告。
A.A.人民银行
B.B.国务院
C.C.中国反洗钱监测分析中心
D.D.公安局
[单选题] 文案营销作为新的营销方式和手段，内容非常丰富，以下不是主要内容的是( )。
A.网上产品和服务策略
B.网络公共关系
C.网络广告与网络促销
D.及时性
[判断题]金银钱包普通商户为个体工商户的不可以使用他行结算账户作为收单银行结算账户，其他商户须使用本行对公账户入账。
A.正确
B.错误
