更多"[单选题]我行存量企业账户清理核查工作，对于经核查确认可疑的账户，及时"的相关试题:
[多选题]我行存量企业账户清理核查工作清理核查方式包括（）等。
A.上门核实
B.电话联系企业法定代表人
C.分析账户交易流水
D.查询企业纳税状态
[单选题]我行存量企业账户清理核查工作清理核查方式中，上门核实和（）两种方式至少采取一种。
A.电话联系企业法定代表人
B.分析账户交易流水
C.查询企业纳税状态
D.在线查询国家企业信用公示系统
[单选题]存量个人账户包括低净值账户和高净值账户，低净值账户是指截至2017年6月30日账户加总余额不超过相当于( )万美元的账户
A.100
B.10
C.1
D.1000
[判断题]若客户已在本行社内开立存款账户,柜员应及时对客户做好账户清理核实工作,并主动引导存款人同时开立Ⅱ或Ⅲ类户。( )
A.正确
B.错误
[单选题]山东省银行结算账户信息管理系统备案规定：企业类基本存款账户、临时存款账户事后核查：账户开立（）向山东省银行结算账户管理系统提交账户信息，收到人民银行补发账户影像资料后，于2个工作日内提交指定账户的影像资料。
A.当日至迟下一工作日
B.立即至迟于当日
C.立即至迟于次日
D.二个工作日内
[单选题]1.代发工资款项不一定需要通过代发工资专用账户进行__,存量代发工资AI通用账户应逐步清理销户。
A. 销户
B. 清算
C. 代发
D. 资金清算
[判断题]是否本人持有使用账户,是可疑账户线索核查要点。( )
A.正确
B.错误
[判断题]在为企业办理待核查账户资金结汇或划转前，本行业务经办人员应通过监测系统查询并打印企业名录状态，属于A类企业的待核查账户结汇或划转，本行无需进行电子数据核查。
A.正确
B.错误
[单选题]为企业办理待核查账户资金结汇、划出及付汇业务时，银行需在企业提交的相关凭证上签注()、()及加盖()，并留存原件或复印件()备查。
A.收付汇金额 日期 业务印章 5年
B.收付汇金额 月份 业务印章 3年
C.付汇金额 日期 业务印章 5年
D.付汇金额 日期 业务印章 3年
[多选题]企业相关人员手机号码信息联网核查暂仅限于办理企业银行账户（ ）等相关业务
A.开立
B.转账
C.变更
D.撤销
[多选题]非居民标识是指金融机构用于检索判断存量个人账户持有人是否为非居民个人的有关要素,具体包括以下那些内容:
A.账户持有人的境外身份证明;
B.账户持有人的境外现居地址或者邮寄地址,包括邮政信箱;
C.账户持有人的境外电话号码,且没有我国境内电话号码;
D.存款账户以外的账户向境外账户定期转账的指令;
[单选题]B类企业待核查账户结汇或换转时，银行应当实施()，通过监测系统扣减（）后，方可为其办理核查账户资金结汇或划出手续。
A.电子数据核查 企业对应的出口可收汇额度
B.人工数据核查 企业对应的出口可收汇额度
C.电子数据核查 企业对应的进口可付汇额度
D.手工数据核查 企业对应的出口可收汇额度
[单选题]暂时不纳入存量账户为( )。
A.2000年4月1日以前开立的账户
B.2007年6月30日以前开立的账户
C.2000年4月1日以后开立的账户
D.个人人民币银行存款账户三年以上未发生交易的账户
[判断题]各单位要高度重视打击治理跨境赌博、电信网络诈骗等资金链工作，全面排查存量账户风险，严密防控增量风险，如账户涉及跨境赌博、电信网络诈骗的，人民银行将按照“谁的账户（客户）谁负责、谁的机构谁负责”落实责任和处罚。
A.正确
B.错误
[多选题]机构营业部向客户发出不动户账户清理通知后，若客户要求继续使用原不动户账户的，客户需按账户管理制度的规定办理年检手续。机构市场营销部门应填制（ ）交由机构营业部。
A.《不动户激活审批表》
B.《客户尽职调查报告》
C.《客户洗钱风险等级人工评定调查表》
D.《真实性求证过程记录表>
