[判断题]客户身份识别不是只在首次建立业务关系时才进行，它是一个持续的过程，要跟踪客户身份信息的变化，及时更新已登记的客户身份基本信息。
A.正确
B.错误

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[简答题]根据河北省银行业金融机构客户身份识别工作指引要求客户身份识别的基本要求（）

[简答题]按照持续客户身份识别要求，开展持续客户身份识别时，应至少开展如下哪些工作（）

[判断题]客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
A.正确
B.错误

[判断题]客户身份识别中的保密性要求是指：金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
A.正确
B.错误

[单选题]客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。()
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略

[简答题]下列属于客户身份识别中所称客户身份资料包括：（）

[单选题] 金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合( )要求的客户身份识别措施。
A.《刑法》;
B.《宪法》;
C.《反洗钱法》

[单选题]金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的，（）应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.中国人民银行
B.被委托第三方
C.金融机构
D.被委托第三方和金融机构共同承担

[判断题]银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误

[判断题] 金融机构通过第三方识别客户身份的，第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该第三方机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误

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