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[判断题]银行业金融机构应严格控制杠杆，防范资金在金融体系内自我循环，审慎使用自有资金购买本行发行的理财产品。
A.正确
B.错误
[单选题]()对银行业的整体杠杆率情况进行持续监测,加强对银行业系统性风险的分析与防范。
A.中国人民银行
B.银保监会
C.证监会
D.金融办
[判断题]我国《商业银行杠杆率管理办法》规定，银行业协会对银行业的整体杠杆率情况进行持续监测，加强对银行业系统性风险的分析与防范。
A.正确
B.错误
[填空题]地方国库现金管理应严格控制单一存款银行存款比例，防范资金风险。单期存款银行一般不得少于（ ）家，单家存款银行当期存款金额不得超过当期存款总额的（ ）%。单一存款银行的地方国库定期存款余额一般不得超过该银行一般性存款余额的（ ）%，不得超过地方财政国库定期存款余额的（ ）%。
[多选题]地方国库现金管理应严格控制单一存款银行存款比例，防范资金风险。单期存款银行一般不得少于5家，单家存款银行当期存款金额不得超过当期存款总额的1/4。单一存款银行的地方国库定期存款余额一般不得超过该银行一般性存款余额的( )，不得超过地方财政国库定期存款余额的( )。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
[多选题](外部制度)地方国库现金管理应严格控制单一存款银行存款比例,防范资金风险。单期存款银行一般不得少于5家,单家存款银行当期存款金额不得超过当期存款总额的1/4。单一存款银行的地方国库定期存款余额一般不得超过该银行一般性存款余额的( ),不得超过地方财政国库定期存款余额的( )。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
[判断题]案防工作评估实行银行业金融机构法人自我评估与分支机构自我评估、银行业金融机构自我评估与监管机构监管评价相结合的原则。（）
A.正确
B.错误
[单选题]根据《江西银监局办公室关于加强银行业机构印章管理有效防范业务风险的通知》要求，辖内银行业金融机构要严格按照印章“双人入库保管.事先审批登记.双人监督领用”的原则，确保（）人（）锁.密码钥匙（）管，做到人离章收.入库上锁。( )
A.单单分
B.单双分
C.双双分
D.双单分
[单选题]资金从银行业机构进入支付机构后，进一步追查资金去向，需要银行业机构提供哪种信息？
A.交易订单号
B.交易流水号
C.内部结算标识
D.外部交易标识
[判断题]信息系统突发事件应急管理是银行业金融机构开展风险防范和风险处置工作的一项重要工作，是银行业金融机构预防信息系统突发事件发生、处置信息系统突发事件、避免和降低信息系统突发事件风险和确保业务连续性的重要保障。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构要严格落实同业账户开户、资金划付、印章及凭证保管等关键环节风险管控，防范外部欺诈。
A.正确
B.错误
[判断题]为了加强对银行业的监督管理，规范监督管理行为，防范和化解银行业风险，保护借款人和其他客户的合法权益，促进银行业健康发展，制定《中华人民共和国银行业监督管理法（修正）》。
A.正确
B.错误
[单选题]在下列（）情况下，国务院银行业监督管理机构应当对银行业金融机构股东的资金来源状况进行审查。
A.申请设立银行业金融机构
B.申请变更银行业金融机构经营地点
C.申请终止银行业金融机构
D.申请开办新业务
[单选题]4在下列哪种情况下,国务院银行业监督管理机构应当对银行业金融机构股东的资金来源状况进行审查。(.)
A.申请设立银行业金融机构
B.申请变更银行业金融机构经营地点
C.申请终止银行业金融机构
D.申请开办新业务
[判断题]同业银行结算账户是指银行业金融机构为境内外其他银行开立的、与本银行或者第三方发生资金划转的人民币银行存款账户。
A.正确
B.错误
[判断题]《 银行业监督管理法 》 规定，对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员的账户，经银行业监督管理机构负责人批准，监管机构可以予以冻结。
A.正确
B.错误
[判断题]3涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人转移或者隐匿违法资金的，银行业监督管理机构不得自行冻结。（）
A.正确
B.错误
[判断题]自我评估是指银行业金融机构依据《银行业金融机构案防工作评估办法》对其年度案防工作整体开展情况进行评估。（）
A.正确
B.错误
