[判断题]对于保函业务,GTS系统制裁名单扫描的报文类型有MT760。( )( )
A.正确
B.错误

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[判断题]对于保函业务,GTS系统制裁名单扫描的报文类型有MT760。( )
A.正确
B.错误

[判断题]对于银行间汇款业务,GTS系统制裁名单扫描的报文类型为MT202。( )( )
A.正确
B.错误

[判断题]GTS系统已上线了外汇汇出汇款业务制裁名单监测功能。( )( )
A.正确
B.错误

[多选题]利用我行制裁名单监测系统对纳入监控的制裁名单、涉及制裁国家和地区名单、自定义监控名单实施筛查,系统对疑似涉及制裁名单的客户和交易产生预警。筛查范围包括( )。( )
A.客户准入筛查
B.各类金融性交易实时筛查
C.存量客户回溯筛查
D.历史交易回溯筛查

[判断题]制裁名单监测报警筛查中，报警是指监测系统拦截的涉及制裁名单交易的集合
A.正确
B.错误

[多选题]制裁名单监测系统信息匹配策略系指我行制裁名单监测系统中( )的误报规则等,可影响系统筛查报警结果的系统参数配置。
A.报警阈值
B.匹配选项
C.数据差异
D.自动识别

[判断题]我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。( )
A.正确
B.错误

[判断题]关于制裁名单监测报警筛查，真实报警指客户或相关交易信息与制裁名单匹配，确认客户或相关交易属于被制裁对象，或相关交易涉及被制裁对象或属于被制裁范围的情况
A.正确
B.错误

[判断题]我行金融制裁名单监测系统用于支持开展涉及洗钱、恐怖融资名单等相关名单监控等相关工作。
A.正确
B.错误

[单选题]我行采用系统( )筛查的方式,对制裁名单实时监测,实施涉及制裁业务管控。
A.自动
B.不定期
C.实时
D.定期

[多选题]根据《中国农业银行涉及制裁业务管理办法》，制裁名单包括（）。
A.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
B.联合国安理会制裁决议中所列名
C.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D.美国OFAC制裁名单

[单选题]办理对公国际业务,在技术审核及制裁名单筛查环节,技术审核通过后,在相关业务系统进行业务操作,联动LN系统实时筛查,如尚未实现LN系统实时联动筛查的,须( )。
A.直接放行
B.提交内控部门
C.在LN系统手工核查
D.拒绝受理

[判断题]各单位在跨境汇款业务处理过程中通过我行金融制裁名单监测系统开展实时监测，确保汇款人和收款人不在涉恐及制裁名单之列，要重点关注国内洗钱、涉恐、涉毒高风险地区客户的收款情况。
A.正确
B.错误

[判断题]关于制裁名单监测报警筛查，误报警是指依据相关信息可判定客户不属于被制裁对象或相关交易不涉及被制裁对象或不属于被制裁范围的情况。
A.正确
B.错误

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