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[判断题]178.非法集资监测预警是在非法集资苗头时期、涉众范围较小时期，早发现和早处置的重要手段。
A.正确
B.错误
[多选题]建立健全监测预警非法集资工作机制,明确( )等各项工作流程。
A.线索搜集
B.记录分析
C.识别判断
D.报告移送
[多选题]银行业金融机构要对客户、员工涉嫌非法集资情况进行监测预警,( )涉嫌非法集资线索。
A. 搜集
B.分析
C.评估
D.报告
[多选题]银行业金融机构要对员工、客户涉嫌非法集资情况进行监测预警，（ ）涉嫌非法集资线索。
A.搜集
B.分析
C.识别
D.报告
[判断题]银行业金融机构要对客户涉嫌非法集资情况进行监测预警,搜集、分析、识别、报告涉嫌非法集资线索。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构应当建立健全责任追究制度,对在监测预警、防范非法集资工作中( ),应当追究有关人员责任。
A.履职不到位
B.应查未查
C.应发现未发现问题
D.发现问题后未及时报告的
[多选题]银行业金融机构应建立健全客户参与非法集资监测预警机制,加强对日常金融服务中发现的涉嫌非法集资线索的( )和( )。
A.识别
B.收集
C.监测
D.预警
[多选题]银行业金融机构应按照（ ）的原则，建立健全非法集资监测预警工作机制。
A.法人负责与分级落实相结合
B.全面风险管理与合规管理相结合
C.分级落实优先
D.全面风险管理与内控管理相结合
