[判断题]在对境内机构客户的现场尽职调查中，应遵循“主管客户经理调查”原则，调查人员还应包括机构市场部主管。
A.正确
B.错误

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[多选题]营业机构办理境内机构外币现钞收付业务，应当按照“了解客户”、“了解业务”、“尽职审查”等原则，对交易单证的（）及其与外币现钞交易的（），以及外币现钞交易的（）等进行合理审查。
A.真实性；
B.一致性；
C.准确性
D.必要性

[判断题]向本行申请办理人民币对外汇期权业务代客交易的客户限于境内机构客户和境内个人客户。
A.正确
B.错误

[判断题]向本行申请办理人民币对外汇期权业务代客交易的客户限于境内机构客户和境内个人客户。厦国银发〔2017〕161号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构人民币对外汇期权业务代客交易管理办法》的通知
A.正确
B.错误

[判断题]向本行申请办理外汇期权业务的客户限于境内机构客户，包括金融机构客户和个体工商户客户。
A.正确
B.错误

[判断题]机构反洗钱工作小组应每年对客户尽职调查工作开展情况进行质量评估，组织对客户尽职调查表进行抽查审核，对于填写不规范或填报信息不真实的要及时采取有效措施，督进整改。
A.正确
B.错误

[单选题]金融机构应( )根据客户尽职调查情况,及时调整客户风险等级,确保客户风险等级符合实际风险情况。
A.定期
B.不定期
C.长期
D.定期或不定期

[判断题]营业机构为客户开立匿名账户时，应充分开展客户尽职调查，准确全面识别客户身份信息。
A.正确
B.错误

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