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[单选题]任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的( )或者其他身份证明文件。
A.工作证
B.身份证件
C.驾驶证
D.身份证复印件
[多选题]金融业务发展实施方案中加强金融审计监督的要求有：
A.《国家电网有限公司关于“一体四翼”发展的指导意见（金融业务发展实施方案）》（国家电网办[2021]251号
B.强化风险审计协同
C.加强金融审计闭环管理
D.提升审计能力
E.金融审计集约化管控
[多选题]金融业务发展实施方案要求始终把防范化解金融风险作为金融工作永恒的主题，（）。
A.《国家电网有限公司关于“一体四翼”发展的指导意见（金融业务发展实施方案）》（国家电网办[2021]251号
B.牢固树立风险意识
C.完善风险防控机制
D.积极稳妥处置风险项目
E.坚决守住不发生重大风险的底线
[单选题] 贷款人可以通过为项目提供()服务,为项目设计综合金融服务方案,组合运用各种融资工具,拓宽项目资金来源渠道,有效分散风险。
A.法律顾问
B.财务顾问
C.咨询顾问
D.企业顾问
[单选题]个人客户一次性金融服务管理要求:金融机构为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币()万元以上或者外币等值()美元以上的,应当识别客户身份。
A.15000
B.11000
C.51000
D.55000。
[单选题]《反洗钱法》规定,( )在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
A. 机关团体
B. 企业单位
C.任何单位和个人
D.个人
[单选题]贷款人可以通过为项目提供（）服务，为项目设计综合金融服务方案，组合运用各种融资工具，拓宽项目资金来源渠道，有效分散风险。
A.法律顾问
B.财务顾问
C.咨询顾问
D.企业顾问
[多选题]《“鲁担惠农贷-农耕贷”金融服务方案》规定：“农耕贷”服务对象主要包括（ ）。
A.种粮大户
B.家庭农场
C.农民合作社和农业社会化服务组织
D.小微农业企业等适度规模经营主体
[单选题]《上饶银行保险业2021年普惠金融行动方案》要求在县域设有分支机构的银行业机构要明确县域存贷比内部考核要求,科学制定资金适配性较差县域的存贷比提升计划,及时满足县域有效资金需求,力争今年年底将资金适配性较差县域存贷比提升至( )以上
A.60%;
B.65%;
C.70%;
[判断题]对于新增对公客户, 对公客户经理要将信用卡产品和服务纳入对公客户金融服务方案的制定和综合营销。( )
A.正确
B.错误
[判断题]《“鲁担惠农贷-农耕贷”金融服务方案》规定：“农耕贷”服务对象主要包括种粮大户、家庭农场、农民合作社和农业社会化服务组织、小微农业企业等适度规模经营主体。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]金融业务发展实施方案中加强金融审计监督要求推动审计向（ ）审计转型。
A.风险导向型
B.过程管控型
C.事前预防型
D.整改强化型
