更多"[单选题] 对公、检、法、银监局、人民银行等部门指定要求监控的账户、客"的相关试题:
[单选题]以下情况不应列入黑名单进行监测的有( )：
1.对公、检、法、银监局、人民银行等部门指定要求监控的账户、客户、柜员、内部业务等；
2.各级内外部审计部门、业务管理部门发现的可疑或高风险账户、客户、内部业务等；
3.贷款逾期后超过三个月仍未能归还的客户；多头多笔贷款客户及关联企业贷款客户中任何一笔贷款到期后不能归还的，均要列入黑名单进行监测；在其他机构有不良贷款和严重违约记录的客户；
4.承兑汇票发生垫款的客户；
5.在办理存款、贷款、结算汇划、票据、现金等业务中，发生违规违纪的员工以及承担关联责任的人员；
6.监测预警后，检查核实存在违规、风险的人员和业务；
7.其它应列入黑名单监测的业务和人员。
A.对公、检、法、银监局、人民银行等部门指定要求监控的账户、客户、柜员、内部业务等
B.各级内外部审计部门、业务管理部门发现的可疑或高风险账户、客户、内部业务等
C.贷款逾期后能及时归还的客户
D.监测预警后，检查核实存在违规、风险的人员和业务
[多选题]"发生以下（ ）情形时，营业网点可在征得本地账户监管机构（人民银行、银监局）同意后，通过分行运营管理部向总行提出人民币结算账户机构迁移申请。
A. 营业网点迁址，客户要求变更开户机构的；
B. 新设营业网点，客户要求变更开户机构的；
C. 其他特殊情况，客户要求变更开户机构的。"
[判断题]为保证维修质量，公安机关交通管理部门、政府技术监督部门、交通部门可以要求机动车到指定的场所进行维修、保养.（）
A.正确
B.错误
[判断题]对非现场处罚，交通违法当事人有权利要求公安交通管理部门提供交通监控记录资料查询。
A.正确
B.错误
[判断题]原则上一个对公贷款客户只开立一个贷款账号，对于有特殊要求的客户，经授信经营部
门出具工作联系单，可通过“客户服务-账户-开销户-非个人资料受理”路径，根据客户
号或客户已经开立的结算账户及相关影像资料，开立贷款账户。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 原则上一个对公贷款客户只开立一个贷款账号,对于有特殊要求的客户,经授信经营部
门出具工作联系单,可通过“客户服务-账户-开销户-非个人资料受理”路径,根据客户
号或客户已经开立的结算账户及相关影像资料,开立贷款账户。
A.正确
B.错误
[单选题]治安教育培训可纳入部门整体年度培训计划，( )至少学习一次治安保卫管理制度。
A.每月
B.每季度
C.半年
D.每年
[判断题]如检查、审计部门特别要求将代保管品取出，且脱离保管机构视频监控范围的，需由委托部门提交《出(入)库凭证》或《出库凭证》，按照出库手续办理出库。
A.正确
B.错误
[判断题]负有安全生产监督管理职责的部门不得要求接受审查、验收的单位购买其指定品牌或者指定生产、销售单位的安全设备、器材或者其他产品。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]根据《调控机构设备监控信息处置管理规定》要求,协调运检部门和运维单位对监控信息进行处置的职责属于()。(1.0分)
A. 调度控制处
B. 设备监控处
C. 自动化处
D. 继电保护处
[判断题]单位卡内对公结算账户名称显示为“指定持卡人姓名（关联单位基本账户名称）”字样。指定持卡人变更姓名或关联单位基本账户变更名称后，应向单位卡开户银行提出变更单位卡账户信息的申请，并出具相关证明文件。
A.正确
B.错误
[判断题]“单位定期存款开户证实书”遗失要求挂失时，对公单位也可直接填写“对公客户挂失止付通知书”，列明已遗失开户证实书的相关要素并在“失票人签章”处加盖单位公章及预留印鉴，无需另出公函。
A.正确
B.错误
[判断题] 企业财务人员通过电话联系网点对公柜面,要求查询该单位账户过去一周的资金收付情
况,客户服务经理确认通话人确实是经常前来网点的该企业财务后,在核心系统发起交
易明细查询并在电话中将结果告知对方。
A.正确
B.错误
[判断题]根据相关文件的规定，二级勤务派遣要求登机执勤应由空警总队下设机构或航空公司相关部门指定人员带队。
A.正确
B.错误
[单选题] 环境保护主管部门可以利用在线监控或者其他技术监控手段收集违法行为证据。经环境保护主管部门认定的有效性数据,可以作为认定违法事实的证据。
A.正确
B.错误
[判断题]企业财务人员通过电话联系网点对公柜面，要求查询该单位账户过去一周的资金收付情况，客户服务经理确认通话人确实是经常前来网点的该企业财务后，在核心系统发起交易明细查询并在电话中将结果告知对方。( )
A.正确
B.错误
