更多"[判断题]70.案件风险信息台账应当包括.事发银行业金融机构名称、事发"的相关试题:
[多选题]案件风险信息台账应当包括:( )。
A.事发银行业金融机构名称
B.涉及金额
C.基本情况
D.承办部门和主办人员
[判断题]55.案件（风险）信息台账分为案件风险信息台账和案件信息台账。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构案件风险信息报送应当坚持( )、( )原则。
A.按时;真实
B.及时;客观
C.及时;真实
D.按时;客观
[简答题]银行业金融机构案件风险信息快报的内容应当包括哪些？
[多选题]银行业金融机构要将案件（风险）信息台账与案件（ ）各环节形成的各种资料和工作记录一并完整保存，存档备查。
A.调查
B.督查
C.审结
D.处置
[多选题]案件信息台账应当包括:( )。
A.案件信息
B.案件调查情况
C.案件审结情况
D.后续整改情况
[判断题]银行业金融机构案件风险信息快报的内容包括：事发银行业金融机构名称、事发时间及案件风险事件概况；涉及人员及情况；风险情况及预判；已经或可能造成的影响；事发银行业金融机构或公安、司法机关已采取的措施
A.正确
B.错误
[单选题]发生案件风险信息，银行业金融机构要严格按照原银监会《银行业金融机构案件（风险）信息报送登记办法》规定（ ）上报案件风险信息。
A.快速
B.及时
C.如实
D.真实
[多选题]银行业金融机构应当加强案件风险排查工作质量控制，有效( )案件风险。
A.识别
B.评估
C.监测
D.处置和报告
[判断题]67.银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部在报送案件风险信息后，应当立即对报送的风险事件进行核查和确认。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构应当加强案件风险排查工作质量控制,有效( )和报告案件风险。
A.识别
B.评估
C.监测
D.处置
[多选题]银行业金融机构案件风险信息快报的内容应当包括：________( )
A.事发银行业金融机构名称、事发时间及案件风险事件概况
B.涉及人员及情况
C.风险情况及预判
D.已经或可能造成的影响
