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[多选题]农村商业银行在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户( )和金融业务及时采取适当的后续控制措施，这些后续控制措施包括但不限于( )
A.提高客户风险等级
B.经农村商业银行高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
C.经农村商业银行高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
D.向相关金融监管部门报告
E.向相关侦查机关报案
[单选题]：在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。这些后续控制措施可以是（ ）。
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期（如每3个月）或额外提交报告
B.降低客户风险等级
C.通知客户账户已经被监控
D.网点直接终止业务关系
[多选题]农村商业银行在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，这些后续控制措施包括但不限于( )
A.提高客户风险等级
B.经农村商业银行高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
C.经农村商业银行高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
D.向相关金融监管部门报告
E.向相关侦查机关报案
[多选题]零售客户经理-运营----(多选题)以下属于在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户.账户或资金.业务及时采取的适当后续控制措施的是（）。
A.提升客户风险等级
B.采取措施限制客户或账户的交易方式.规模.频率等
C.拒绝提供部分乃至全部业务关系
D.向当地相关金融监管部门报告
[判断题]【判断】因涉及公对私转账可疑交易对其采取后续控制措施的客户，在客户补充相关资料及证明文件，符合可继续办理业务的条件后，可为其继续办理业务，并应及时提示要坚决杜绝违规交易行为。
A.正确
B.错误
[多选题]对重点可疑交易报告所涉客户,可酌情采取的措施包括但不限于:()
A.按季度对客户采取客户尽职调查,并及时更新相关业务系统客户登记信息。
B.提高客户风险等级,并根据有关规定采取与其风险相称的控制措施。
C.经高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。
D.向相关金融监管部门报告
E. 向相关侦查机关报案。
[多选题]各金融机构和支付机构应当区分以下哪些情形，对可疑交易报告所涉客户、账户（或）资金和金融业务采取适当后续控制措施？（）
A.对可疑交易报告所涉客户机交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期（如每3个月）或额外提交报告
B.提升客户风险等级，并根据相关制度规定采取相应的控制措施
C.经机构高层审批采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
E.向相关金融监管部门报告
F.向相关侦查机关报告
[判断题]大额交易和可疑交易报告以客户为单位，统一进行交易监测和报送。
A.正确
B.错误
[多选题]对于可疑交易报告涉及的客户或账户,义务机构应当适时采取合理的后续控制措施,包括但不限于( )
A.调高客户洗钱和恐怖融资风险等
B.调高客户交易限额
C.以客户为单位限制账户功能
D.调低交易限额等。
[判断题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国人民银行报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受()的监督、检查。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行及其分支机构
D.中国银行业监督管理委员会
